BOQ Group je austrálska skupina retailových a komerčných bánk, ktorá poskytuje služby jednotlivcom, firmám a zákazníkom z oblasti agropodnikania. Jej ponuka zahŕňa bežné transakčné účty, sporiace účty a termínované vklady, úvery na bývanie a osobné úvery, kreditné karty, poistenie, riešenia pre obchodníkov a platby, medzinárodné platby, devízové služby a online obchodovanie. Zákazníci môžu tieto služby využívať prostredníctvom pobočkovej a bankomatovej siete BOQ Group, aplikácie myBOQ a platforiem internetového bankovníctva. Skupina spája bankové operácie orientované na zákazníkov so špecializovanými finančnými službami pre osobné a podnikateľské potreby.
Analytik AML operácií
Kontrolujte upozornenia na transakcie, platby a mená v austrálskych bankových značkách skupiny BOQ. Prešetrujte neobvyklú aktivitu, eskalujte prípady a podporujte dodržiavanie požiadaviek AUSTRAC.
Popis
- Kontrolovať upozornenia generované analytickými monitorovacími systémami
- Rozpoznávať neobvyklé vzorce a správanie pri transakciách
- Posudzovať, ktoré prípady si vyžadujú prešetrenie, eskaláciu alebo nahlásenie
- Vykonávať skríning zákazníkov a platieb
- Vykonávať priebežný skríning platieb a mien
- Riešiť výnimky v regulačnom výkazníctve
- Plniť povinnosti v oblasti dodržiavania predpisov AUSTRAC
- Podporovať produkty retailového a inštitucionálneho bankovníctva
- Spolupracovať s tímami pre dodržiavanie predpisov v oblasti finančnej kriminality, riadenie rizík a zabezpečenie kvality
- Stanovovať priority každodennej práce a navrhovať zlepšenia prevádzkových procesov
Požiadavky
- Skúsenosti v bankovníctve sú nevyhnutné
- Skúsenosti so skríningom alebo monitorovaním transakcií sú výhodou, nie sú však podmienkou
- Ochota učiť sa o sankciách, politicky exponovaných osobách (PEP) a konceptoch ECDD
- Schopnosť jasne vysvetliť zložité zistenia
- Schopnosť samostatne riadiť pracovnú záťaž a plniť záväzky
- Zmysel pre detail
- Certifikácia ACAMS, ICA alebo CCP je výhodou
- Skúsenosti s riešením výnimiek TTR alebo IFTI sú výhodou
- Skúsenosti so systémom NetReveal on Demand (NROD) sú výhodou
- Úspešní uchádzači musia absolvovať preverenie minulosti, ktoré môže zahŕňať overenie totožnosti, referencií, trestnej minulosti, imigračného statusu, akademickej kvalifikácie a prípadného bankrotu
Benefity
- Flexibilné pracovné podmienky
- Zľavy na finančné produkty
- Možnosti odmeňovania formou obetovania časti mzdy
- Platená rodičovská dovolenka bez požiadavky na minimálnu dĺžku zamestnania
- Možnosť zakúpiť si dodatočnú dovolenku
- Zvýhodnené súkromné zdravotné poistenie
- Program pomoci zamestnancom a ich rodinám
- Zamestnanecké skupiny zamerané na zmierenie s pôvodnými obyvateľmi Austrálie, LGBTQIA+, multikultúrne komunity, rodovú rovnosť, začínajúcich profesionálov a prístupnosť
- Členstvo v organizácii Pride in Diversity
- Účasť v indexe Australian Workplace Equality Index