BOQ Group
BOQ Group
1.001 – 5.000 Nhân viên
Bảo hiểmHậu cầnTư vấn
BOQ Group là tập đoàn ngân hàng bán lẻ và thương mại của Australia, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Danh mục dịch vụ của tập đoàn bao gồm tài khoản giao dịch hằng ngày, tài khoản tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, khoản vay mua nhà và vay cá nhân, thẻ tín dụng, bảo hiểm, giải pháp thanh toán và dịch vụ dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán, thanh toán quốc tế, ngoại hối và giao dịch trực tuyến. Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ này thông qua mạng lưới chi nhánh và ATM của BOQ Group, ứng dụng myBOQ cùng các nền tảng ngân hàng trực tuyến. Tập đoàn kết hợp hoạt động ngân hàng trực tiếp với khách hàng và các dịch vụ tài chính chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp.

Chuyên viên phân tích vận hành AML

Rà soát cảnh báo giao dịch, thanh toán và sàng lọc tên trên các thương hiệu ngân hàng tại Úc của BOQ Group. Điều tra hoạt động bất thường, chuyển cấp vụ việc và hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu của AUSTRAC.

Mô tả

  • Rà soát cảnh báo do các hệ thống giám sát dựa trên phân tích tạo ra
  • Phát hiện các mô hình và hành vi giao dịch bất thường
  • Đánh giá trường hợp nào cần điều tra, chuyển cấp hoặc báo cáo
  • Sàng lọc khách hàng và các khoản thanh toán
  • Thực hiện sàng lọc thanh toán và tên theo thời gian thực
  • Xử lý các ngoại lệ trong báo cáo theo quy định
  • Tuân thủ các nghĩa vụ của AUSTRAC
  • Hỗ trợ các sản phẩm ngân hàng bán lẻ và ngân hàng dành cho tổ chức
  • Phối hợp với các nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính, Rủi ro và Đảm bảo
  • Ưu tiên công việc hằng ngày và đề xuất cải tiến quy trình vận hành

Yêu cầu

  • Bắt buộc có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
  • Kinh nghiệm sàng lọc hoặc giám sát giao dịch là một lợi thế nhưng không bắt buộc
  • Sẵn sàng tìm hiểu về các biện pháp trừng phạt, người có ảnh hưởng chính trị (PEP) và các khái niệm ECDD
  • Có khả năng giải thích rõ ràng các phát hiện phức tạp
  • Có khả năng tự quản lý khối lượng công việc và hoàn thành các cam kết
  • Chú ý cao đến chi tiết
  • Có chứng chỉ ACAMS, ICA hoặc CCP là một lợi thế
  • Có kinh nghiệm xử lý ngoại lệ TTR hoặc IFTI là một lợi thế
  • Có kinh nghiệm sử dụng NetReveal on Demand (NROD) là một lợi thế
  • Ứng viên được chọn phải hoàn tất quy trình kiểm tra lý lịch, có thể bao gồm xác minh danh tính, người tham chiếu, tiền án, tình trạng nhập cư, bằng cấp học vấn và tình trạng phá sản

Phúc lợi

  • Hình thức làm việc linh hoạt
  • Ưu đãi cho các sản phẩm tài chính
  • Các lựa chọn hy sinh một phần lương để đóng góp trước thuế
  • Nghỉ phép có lương khi có con, không yêu cầu thời gian làm việc tối thiểu
  • Có thể mua thêm ngày nghỉ phép hằng năm
  • Bảo hiểm y tế tư nhân với mức phí ưu đãi
  • Chương trình Hỗ trợ Nhân viên dành cho nhân viên và gia đình
  • Các nhóm kết nối nhân viên về hòa giải với người First Nations, LGBTQIA+, cộng đồng đa văn hóa, bình đẳng giới, nhân sự đầu sự nghiệp và khả năng tiếp cận
  • Thành viên Pride in Diversity
  • Tham gia Chỉ số Bình đẳng tại Nơi làm việc của Úc