BOQ Group ialah kumpulan perbankan runcit dan komersial Australia yang menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan individu, perniagaan dan perniagaan tani. Tawarannya merangkumi akaun transaksi harian, simpanan dan deposit berjangka, pinjaman perumahan dan peribadi, kad kredit, insurans, penyelesaian pedagang dan pembayaran, pembayaran antarabangsa, pertukaran asing serta perdagangan dalam talian. Pelanggan boleh mengakses perkhidmatan ini melalui rangkaian cawangan dan ATM BOQ Group, aplikasi myBOQ serta platform perbankan internet. Kumpulan ini menggabungkan operasi perbankan yang berhadapan dengan pelanggan dengan perkhidmatan kewangan khusus untuk keperluan peribadi dan perniagaan.
Analis Operasional AML
Meninjau peringatan transaksi, pembayaran, dan penyaringan nama di berbagai merek perbankan Australia milik BOQ Group. Menyelidiki aktivitas tidak biasa, mengeskalasi kasus, dan mendukung kepatuhan terhadap persyaratan AUSTRAC.
Deskripsi
- Meninjau peringatan yang dihasilkan sistem pemantauan berbasis analitik
- Mendeteksi pola dan perilaku transaksi yang tidak biasa
- Menilai kasus yang perlu diselidiki, dieskalasi, atau dilaporkan
- Melakukan penyaringan nasabah dan pembayaran
- Melakukan penyaringan pembayaran dan nama secara langsung
- Menyelesaikan pengecualian dalam pelaporan regulasi
- Memenuhi kewajiban kepatuhan AUSTRAC
- Mendukung produk perbankan ritel dan institusional
- Bekerja sama dengan tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan, Risiko, dan Penjaminan
- Memprioritaskan pekerjaan harian dan menyarankan perbaikan proses operasional
Persyaratan
- Pengalaman di bidang perbankan wajib dimiliki
- Pengalaman dalam penyaringan atau pemantauan transaksi akan membantu, tetapi tidak diwajibkan
- Bersedia mempelajari sanksi, orang yang terpapar politik (PEP), dan konsep ECDD
- Mampu menjelaskan temuan kompleks dengan jelas
- Mampu mengelola beban kerja secara mandiri dan memenuhi komitmen
- Memiliki ketelitian tinggi
- Sertifikasi ACAMS, ICA, atau CCP menjadi nilai tambah
- Pengalaman menangani pengecualian TTR atau IFTI menjadi nilai tambah
- Pengalaman menggunakan NetReveal on Demand (NROD) menjadi nilai tambah
- Pelamar yang berhasil wajib menjalani pemeriksaan latar belakang, yang dapat mencakup pemeriksaan identitas, referensi, catatan kriminal, imigrasi, kualifikasi akademik, dan kepailitan
Tunjangan
- Pengaturan kerja yang fleksibel
- Diskon untuk produk keuangan
- Pilihan pengorbanan gaji
- Cuti orang tua berbayar tanpa persyaratan masa kerja minimum
- Pilihan untuk membeli tambahan cuti tahunan
- Asuransi kesehatan swasta dengan harga diskon
- Program Bantuan Karyawan bagi karyawan dan keluarga mereka
- Kelompok jejaring karyawan yang mencakup rekonsiliasi First Nations, LGBTQIA+, komunitas multikultural, gender, karier awal, dan aksesibilitas
- Keanggotaan Pride in Diversity
- Kesempatan berpartisipasi dalam Australian Workplace Equality Index