BOQ Group to australijska grupa bankowa oferująca usługi bankowości detalicznej i komercyjnej osobom prywatnym, firmom oraz klientom z sektora agrobiznesu. Jej oferta obejmuje rachunki bieżące do codziennych operacji, konta oszczędnościowe i lokaty terminowe, kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, karty kredytowe, ubezpieczenia, rozwiązania dla sprzedawców i płatności, płatności międzynarodowe, operacje walutowe oraz handel online. Klienci mogą korzystać z tych usług za pośrednictwem sieci oddziałów i bankomatów BOQ Group, aplikacji myBOQ oraz platform bankowości internetowej. Grupa łączy działalność bankową skierowaną do klientów indywidualnych i biznesowych ze specjalistycznymi usługami finansowymi odpowiadającymi na potrzeby osobiste i firmowe.
Analityk operacji przeciwdziałania praniu pieniędzy
Weryfikuj alerty dotyczące transakcji, płatności i kontroli nazw w australijskich markach bankowych BOQ Group. Analizuj nietypową aktywność, eskaluj sprawy i wspieraj zgodność z wymogami AUSTRAC.
Opis
- Weryfikuj alerty generowane przez analityczne systemy monitorowania
- Wykrywaj nietypowe wzorce transakcji i zachowania
- Oceniaj, które sprawy wymagają dochodzenia, eskalacji lub zgłoszenia
- Weryfikuj klientów i płatności
- Przeprowadzaj bieżącą kontrolę płatności i nazw
- Rozwiązuj wyjątki w raportowaniu regulacyjnym
- Wypełniaj obowiązki zgodności z AUSTRAC
- Wspieraj produkty bankowości detalicznej i instytucjonalnej
- Współpracuj z zespołami ds. zgodności w zakresie przestępczości finansowej, ryzyka i zapewnienia
- Ustalaj priorytety codziennej pracy i proponuj usprawnienia procesów operacyjnych
Wymagania
- Doświadczenie w bankowości jest niezbędne
- Doświadczenie w kontroli lub monitorowaniu transakcji będzie pomocne, ale nie jest wymagane
- Gotowość do nauki o sankcjach, osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i koncepcjach ECDD
- Umiejętność jasnego wyjaśniania złożonych ustaleń
- Umiejętność samodzielnego zarządzania obowiązkami i dotrzymywania zobowiązań
- Duża dbałość o szczegóły
- Certyfikat ACAMS, ICA lub CCP będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w obsłudze wyjątków TTR lub IFTI będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie z NetReveal on Demand (NROD) będzie dodatkowym atutem
- Wybrani kandydaci muszą przejść weryfikację, która może obejmować kontrolę tożsamości, referencji, niekaralności, statusu imigracyjnego, kwalifikacji akademickich i bankructwa
Benefity
- Elastyczne warunki pracy
- Zniżki na produkty finansowe
- Możliwość skorzystania z opcji salary sacrifice
- Płatny urlop rodzicielski bez wymogu minimalnego stażu pracy
- Możliwość dokupienia dodatkowego urlopu wypoczynkowego
- Zniżki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne
- Program wsparcia dla pracowników i ich rodzin
- Grupy pracownicze wspierające pojednanie z rdzennymi mieszkańcami Australii, społeczność LGBTQIA+, społeczności wielokulturowe, równość płci, osoby rozpoczynające karierę i dostępność
- Członkostwo w Pride in Diversity
- Udział w Australian Workplace Equality Index