BOQ Groupは、個人、企業、アグリビジネスの顧客にサービスを提供するオーストラリアのリテール・商業銀行グループです。日常取引用口座、普通預金・定期預金、住宅ローン・個人ローン、クレジットカード、保険、加盟店向け・決済ソリューション、国際送金、外国為替、オンライン取引など、幅広いサービスを展開しています。顧客は、BOQ Groupの支店・ATMネットワーク、myBOQアプリ、インターネットバンキングプラットフォームを通じてこれらのサービスを利用できます。個人および企業のニーズに応える専門的な金融サービスと、顧客向けの銀行業務を一体的に提供しています。
AMLオペレーションアナリスト
BOQグループ傘下のオーストラリアの銀行ブランド全体で、取引・決済・氏名照合のアラートを確認します。 不審な動きを調査して案件をエスカレーションし、AUSTRACの要件遵守を支援します。
仕事内容
- 分析ベースのモニタリングシステムが生成したアラートを確認する
- 異常な取引パターンや行動を特定する
- 調査、エスカレーション、報告が必要な案件を判断する
- 顧客と支払いをスクリーニングする
- リアルタイムで支払いと氏名のスクリーニングを行う
- 規制報告における例外を解決する
- AUSTRACのコンプライアンス義務を果たす
- リテールおよび法人向け銀行商品を支援する
- 金融犯罪コンプライアンス、リスク、保証の各チームと連携する
- 日々の業務に優先順位を付け、業務プロセスの改善を提案する
応募要件
- 銀行業務の経験が必須
- スクリーニングまたは取引モニタリングの経験があれば望ましいが、必須ではない
- 制裁、政治的に重要な人物（PEP）、強化型顧客デューデリジェンス（ECDD）の概念を学ぶ意欲
- 複雑な調査結果を明確に説明できること
- 業務量を自律的に管理し、約束した期限を守れること
- 細部への注意力
- ACAMS、ICA、CCPの認定資格があれば尚可
- TTRまたはIFTIの例外対応経験があれば尚可
- NetReveal on Demand（NROD）の使用経験があれば尚可
- 採用者は身元、照会先、犯罪歴、在留資格、学歴、破産状況などを含む場合があるバックグラウンド審査を完了する必要があります
福利厚生
- 柔軟な勤務形態
- 金融商品に関する割引
- 給与の一部を充当する制度の選択肢
- 勤続期間の最低要件がない有給育児休暇
- 年次有給休暇の追加購入制度
- 民間医療保険の割引
- 従業員とその家族を対象とする従業員支援プログラム
- 先住民との和解、LGBTQIA+、多文化コミュニティ、ジェンダー、キャリア初期、アクセシビリティを扱う従業員ネットワークグループ
- Pride in Diversityへの加盟
- Australian Workplace Equality Indexへの参加
