反洗錢營運分析師
審查 BOQ 集團澳洲各銀行品牌的交易、付款及姓名篩檢警示。 調查異常活動、升級處理案件，並協助遵循 AUSTRAC 要求。
說明
- 審查分析型監控系統產生的警示
- 辨識異常交易模式與行為
- 評估哪些案件需要調查、升級處理或通報
- 篩檢客戶及付款
- 執行即時付款與姓名篩檢
- 處理監管申報中的例外情況
- 履行 AUSTRAC 合規義務
- 支援零售及機構銀行產品
- 與金融犯罪合規、風險及稽核保證團隊合作
- 安排每日工作優先順序，並提出營運流程改善建議
職位要求
- 必須具備銀行業經驗
- 具備篩檢或交易監控經驗者佳，但非必要
- 願意學習制裁、具政治影響力人士（PEP）及加強型客戶盡職調查（ECDD）等概念
- 能清楚說明複雜的調查結果
- 能獨立管理工作量並履行承諾
- 注重細節
- 具備 ACAMS、ICA 或 CCP 認證者佳
- 具備處理 TTR 或 IFTI 例外情況的經驗者佳
- 具備 NetReveal on Demand（NROD）經驗者佳
- 錄取者必須完成背景審查，可能包括身分、推薦人、犯罪紀錄、移民、學歷資格及破產狀況查核
福利待遇
- 彈性工作安排
- 金融產品優惠
- 薪資犧牲方案選項
- 帶薪育嬰假，無最低年資要求
- 可選擇購買額外年假
- 私人健康保險優惠
- 為員工及其家人提供員工協助計畫
- 員工社群涵蓋原住民和托雷斯海峽島民和解、LGBTQIA+、多元文化社群、性別、職涯初期及無障礙等議題
- Pride in Diversity 會員資格
- 參與澳洲職場平等指數