BOQ Group
BOQ Group
1 001 – 5 000 Ansatte
ForsikringLogistikkRådgivning
BOQ Group er et australsk bankkonsern for privat- og bedriftskunder som betjener privatpersoner, virksomheter og kunder innen landbruk. Tilbudet omfatter dagligbankkontoer, spare- og fastrentekontoer, bolig- og forbrukslån, kredittkort, forsikring, løsninger for næringsdrivende og betalinger, internasjonale betalinger, valutaveksling og netthandel. Kundene kan få tilgang til tjenestene gjennom BOQ Groups filial- og minibanknettverk, myBOQ-appen og nettbankplattformene. Konsernet kombinerer kundeorientert bankvirksomhet med spesialiserte finansielle tjenester for privatpersoner og bedrifter.

AML-analytiker innen drift

Gå gjennom varsler om transaksjoner, betalinger og navnescreening hos BOQ Groups australske bankmerker. Undersøk uvanlig aktivitet, eskaler saker og støtt etterlevelse av AUSTRAC-krav.

Beskrivelse

  • Gå gjennom varsler fra analysebaserte overvåkingssystemer
  • Oppdage uvanlige transaksjonsmønstre og atferd
  • Vurdere hvilke saker som må undersøkes, eskaleres eller rapporteres
  • Screene kunder og betalinger
  • Utføre løpende betalings- og navnescreening
  • Håndtere unntak i regulatorisk rapportering
  • Oppfylle forpliktelser til etterlevelse av AUSTRAC-krav
  • Støtte produkter innen person- og bedriftsbank
  • Samarbeide med team innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet, risiko og kvalitetssikring
  • Prioritere det daglige arbeidet og foreslå forbedringer av driftsprosesser

Krav

  • Erfaring fra bank er et krav
  • Erfaring med screening eller transaksjonsovervåking er en fordel, men ikke et krav
  • Vilje til å lære om sanksjoner, politisk eksponerte personer (PEP-er) og ECDD-konsepter
  • Evne til å forklare komplekse funn tydelig
  • Evne til å håndtere arbeidsmengden selvstendig og overholde forpliktelser
  • God sans for detaljer
  • ACAMS-, ICA- eller CCP-sertifisering er en fordel
  • Erfaring med å håndtere TTR- eller IFTI-unntak er en fordel
  • Erfaring med NetReveal on Demand (NROD) er en fordel
  • Kandidater som får tilbud om stillingen, må gjennomføre bakgrunnssjekk, som kan omfatte kontroll av identitet, referanser, straffehistorikk, immigrasjon, utdanningskvalifikasjoner og konkurs

Fordeler

  • Fleksible arbeidsordninger
  • Rabatter på finansielle produkter
  • Muligheter for lønnsofring
  • Betalt foreldrepermisjon uten krav om minste ansettelsestid
  • Mulighet til å kjøpe ekstra årlig ferie
  • Rabattert privat helseforsikring
  • Ansattstøtteprogram for ansatte og familiene deres
  • Ansattnettverk med fokus på forsoning med Australias urfolk, LGBTQIA+, flerkulturelle miljøer, kjønn, tidlig karriere og tilgjengelighet
  • Medlemskap i Pride in Diversity
  • Deltakelse i Australian Workplace Equality Index

Relaterte jobber