BOQ Group ist eine australische Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden, die Privatpersonen, Unternehmen und Kunden aus der Agrarwirtschaft betreut. Das Angebot umfasst alltägliche Zahlungskonten, Spar- und Festgeldkonten, Wohn- und Privatkredite, Kreditkarten, Versicherungen, Händler- und Zahlungslösungen, internationale Zahlungen, Devisengeschäfte und den Online-Handel. Kundinnen und Kunden können diese Services über das Filial- und Geldautomatennetz der BOQ Group, die myBOQ-App und die Internet-Banking-Plattformen nutzen. Die Gruppe vereint kundenorientierte Bankgeschäfte mit spezialisierten Finanzdienstleistungen für private und geschäftliche Bedürfnisse.
Analyst für AML-Operationen
Prüfen Sie Transaktions-, Zahlungs- und Namensscreening-Alerts bei den australischen Bankmarken der BOQ Group. Untersuchen Sie ungewöhnliche Aktivitäten, eskalieren Sie Fälle und unterstützen Sie die Einhaltung der AUSTRAC-Vorgaben.
Beschreibung
- Prüfen Sie Alerts, die von analytikgestützten Überwachungssystemen generiert werden
- Erkennen Sie ungewöhnliche Transaktionsmuster und Verhaltensweisen
- Beurteilen Sie, welche Fälle untersucht, eskaliert oder gemeldet werden müssen
- Überprüfen Sie Kunden und Zahlungen
- Führen Sie Echtzeitprüfungen von Zahlungen und Namen durch
- Klären Sie Ausnahmen in der regulatorischen Berichterstattung
- Halten Sie die AUSTRAC-Compliance-Anforderungen ein
- Unterstützen Sie Produkte für das Privat- und Firmenkundengeschäft
- Arbeiten Sie mit den Teams für Financial Crime Compliance, Risk und Assurance zusammen
- Priorisieren Sie die tägliche Arbeit und schlagen Sie Verbesserungen für operative Abläufe vor
Anforderungen
- Erfahrung im Bankwesen ist erforderlich
- Erfahrung mit Screening oder Transaktionsüberwachung ist hilfreich, aber nicht erforderlich
- Bereitschaft, sich mit Sanktionen, politisch exponierten Personen (PEPs) und ECDD-Konzepten vertraut zu machen
- Fähigkeit, komplexe Erkenntnisse klar zu erläutern
- Fähigkeit, die eigene Arbeitslast selbstständig zu bewältigen und Zusagen einzuhalten
- Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details
- Eine ACAMS-, ICA- oder CCP-Zertifizierung ist von Vorteil
- Erfahrung mit der Bearbeitung von TTR- oder IFTI-Ausnahmen ist von Vorteil
- Erfahrung mit NetReveal on Demand (NROD) ist von Vorteil
- Erfolgreiche Bewerber müssen eine Hintergrundüberprüfung absolvieren. Diese kann Identitäts-, Referenz-, Strafregister-, Einwanderungs-, Bildungsabschluss- und Insolvenzprüfungen umfassen.
Zusatzleistungen
- Flexible Arbeitsregelungen
- Rabatte auf Finanzprodukte
- Möglichkeiten zur Gehaltsumwandlung
- Bezahlter Elternurlaub ohne Mindestbeschäftigungsdauer
- Möglichkeit, zusätzlichen Jahresurlaub zu erwerben
- Vergünstigte private Krankenversicherung
- Employee Assistance Program für Mitarbeitende und ihre Familien
- Mitarbeitendennetzwerke zu den Themen Versöhnung mit den First Nations, LGBTQIA+, multikulturelle Gemeinschaften, Geschlecht, Berufseinstieg und Barrierefreiheit
- Mitgliedschaft bei Pride in Diversity
- Teilnahme am Australian Workplace Equality Index