EY
EY

EY est un cabinet mondial de services professionnels qui propose une expertise en audit, fiscalité, conseil et accompagnement. Ses équipes aident les organisations à relever des défis complexes, à renforcer la confiance dans l’information financière et les marchés, et à utiliser les données et la technologie pour soutenir leur transformation.

Le cabinet fournit notamment des services de conseil en finance d’entreprise, en stratégie transactionnelle et en technologies. EY travaille avec des clients dans des secteurs tels que la santé, les services juridiques, le marketing, l’énergie, la finance et le secteur public, en intégrant la durabilité et l’innovation à nombre de ses solutions.

Associé senior en gestion des risques de criminalité financière – Katowice, hybride

Contribuez aux contrôles mondiaux d’EY en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions et de connaissance des clients. Évaluez les risques clients et conseillez les équipes d’EY sur l’acceptation et la poursuite des relations clients dans le respect des règles.

Description

  • Recherchez des clients entreprises et particuliers à l’aide de sources publiques et sur abonnement afin de contribuer à leur identification et à leur vérification.
  • Analysez les informations de diligence raisonnable dans le cadre des procédures de connaissance du client et déterminez quand des informations supplémentaires sont nécessaires.
  • Effectuez des contrôles des clients concernant les sanctions, les personnes politiquement exposées et les informations défavorables.
  • Résolvez les faux positifs et transmettez les correspondances potentielles pour une enquête plus approfondie.
  • Réalisez des évaluations des risques clients et contribuez à l’élaboration de profils de risque.
  • Apportez un soutien et des conseils aux membres de l’équipe moins expérimentés.
  • Dirigez les travaux des projets qui vous sont confiés et livrez les résultats convenus dans les délais établis.
  • Travaillez directement avec les équipes en contact avec les clients et communiquez les demandes de manière claire et cohérente.
  • Favorisez la collaboration entre les équipes en contact avec les clients et l’Équipe centrale de lutte contre la criminalité financière.
  • Contribuez aux tests et à la validation des systèmes technologiques utilisés pour prévenir la criminalité financière.
  • Soutenez le développement et la mise en œuvre des processus mondiaux de conformité de première ligne d’EY.
  • Conseillez les équipes de gestion des risques et en contact avec les clients sur l’acceptation et la poursuite en temps utile des missions clients.

Exigences

  • Deux à trois ans d’expérience professionnelle.
  • Une expérience préalable en lutte contre le blanchiment d’argent, en sanctions économiques et commerciales ou en lutte contre la corruption est un atout.
  • Solides compétences analytiques, relationnelles et de communication en anglais.
  • Excellente maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral.
  • Maîtrise intermédiaire de Microsoft Office.
  • Connaissance des événements mondiaux récents liés à la criminalité financière et aux sanctions économiques et commerciales.
  • Expérience de l’utilisation de Microsoft 365, Excel et PowerPoint.
  • Connaissance de l’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle et de Power BI.
  • Une qualification externe en prévention de la criminalité financière est un atout, mais n’est pas obligatoire.
  • Aisance dans un environnement rythmé par les délais.
  • Capacité à collaborer efficacement dans un contexte international.

Avantages

  • Des possibilités continues d’apprentissage et de développement professionnel.
  • Des outils et de la flexibilité pour apporter une contribution significative.
  • Un leadership, un accompagnement et des perspectives qui renforcent la confiance et soutiennent la transformation.
  • Une culture de travail diverse et inclusive.
  • Une collaboration avec les équipes d’EY du monde entier sur des projets stimulants.
  • Un accès à l’apprentissage, au développement des compétences et aux perspectives offertes par l’écosystème mondial d’EY.

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