A EY é uma empresa global de serviços profissionais que oferece expertise em auditoria, impostos, consultoria e assessoria. Suas equipes ajudam organizações a enfrentar desafios empresariais complexos, fortalecer a confiança nas informações financeiras e nos mercados e usar dados e tecnologia para apoiar a transformação.
A empresa oferece serviços que incluem assessoria em finanças corporativas, estratégia de transações e consultoria em tecnologia. A EY trabalha com clientes de áreas como saúde, serviços jurídicos, marketing, energia, finanças e governo, com sustentabilidade e inovação orientando muitas de suas soluções.
Associado sênior de riscos de crimes financeiros – Katowice, híbrido
Apoie os controles globais da EY contra lavagem de dinheiro, sanções e diligência devida de clientes. Avalie os riscos dos clientes e aconselhe as equipes da EY sobre a aceitação e a continuidade de clientes em conformidade com as normas.
Descrição
- Pesquise clientes corporativos e pessoas físicas por meio de fontes públicas e por assinatura para apoiar sua identificação e verificação.
- Analise informações de diligência devida para procedimentos de Conheça Seu Cliente e determine quando informações adicionais são necessárias.
- Faça a triagem de clientes quanto a sanções, pessoas politicamente expostas e mídia adversa.
- Resolva falsos positivos e encaminhe possíveis correspondências para investigação adicional.
- Realize avaliações de risco de clientes e ajude a desenvolver perfis de risco.
- Ofereça suporte e orientação a membros da equipe com menos experiência.
- Lidere o trabalho dos projetos atribuídos e entregue os resultados acordados dentro dos prazos estabelecidos.
- Trabalhe diretamente com as equipes que atendem clientes e comunique as solicitações de forma clara e consistente.
- Promova a colaboração entre as equipes que atendem clientes e a Equipe Central de Crimes Financeiros.
- Ajude a testar e validar sistemas tecnológicos usados para prevenir crimes financeiros.
- Apoie o desenvolvimento e a implementação dos processos globais de conformidade de primeira linha da EY.
- Aconselhe as equipes de Gestão de Riscos e de atendimento a clientes sobre a aceitação e a continuidade oportuna dos trabalhos para clientes.
Requisitos
- Dois a três anos de experiência profissional.
- Experiência anterior em prevenção à lavagem de dinheiro, sanções econômicas e comerciais ou combate a suborno e corrupção é desejável.
- Fortes habilidades analíticas, interpessoais e de comunicação em inglês.
- Excelente domínio escrito e falado do inglês.
- Proficiência intermediária em Microsoft Office.
- Conhecimento de acontecimentos globais recentes relacionados a crimes financeiros e sanções econômicas e comerciais.
- Experiência com Microsoft 365, Excel e PowerPoint.
- Conhecimento de aprendizado de máquina, inteligência artificial e Power BI.
- Uma qualificação externa em prevenção de crimes financeiros é desejável, mas não obrigatória.
- Conforto para trabalhar em um ambiente orientado por prazos.
- Capacidade de colaborar com eficácia em um contexto global.
Benefícios
- Oportunidades contínuas de aprendizado e desenvolvimento profissional.
- Ferramentas e flexibilidade para oferecer uma contribuição significativa.
- Liderança, orientação e insights que desenvolvem a confiança e apoiam a transformação.
- Uma cultura de trabalho diversificada e inclusiva.
- Colaboração com equipes da EY em todo o mundo em projetos envolventes.
- Acesso a aprendizado, desenvolvimento de habilidades e insights em todo o ecossistema global da EY.