EY — міжнародна компанія, що надає професійні послуги у сферах аудиту, оподаткування, консалтингу та дорадчої діяльності. Її команди допомагають організаціям розв’язувати складні бізнес-завдання, зміцнювати довіру до фінансової звітності й ринків, а також використовувати дані та технології для підтримки трансформації.
Компанія надає послуги з консультування щодо корпоративних фінансів, стратегії угод і технологічного консалтингу. EY працює з клієнтами у сферах охорони здоров’я, юридичних послуг, маркетингу, енергетики, фінансів і державного управління, а сталий розвиток та інновації є основою багатьох її рішень.
Старший фахівець із ризиків фінансових злочинів — Катовіце, гібридний формат
Підтримуйте глобальні заходи EY із протидії відмиванню коштів, дотримання санкцій і комплексної перевірки клієнтів. Оцінюйте ризики клієнтів і консультуйте команди EY щодо відповідного вимогам прийняття клієнтів і продовження роботи з ними.
Опис
- Досліджуйте корпоративних і приватних клієнтів за відкритими та передплатними джерелами для підтримки їхньої ідентифікації та перевірки.
- Аналізуйте інформацію комплексної перевірки в межах процедур «Знай свого клієнта» та визначайте, коли потрібні додаткові відомості.
- Перевіряйте клієнтів на санкції, статус політично значущих осіб і негативні згадки в медіа.
- Опрацьовуйте хибні збіги та передавайте потенційні збіги для подальшого розслідування.
- Проводьте оцінювання ризиків клієнтів і допомагайте розробляти їхні профілі ризику.
- Надавайте підтримку та рекомендації менш досвідченим членам команди.
- Керуйте дорученою проєктною роботою та передавайте погоджені результати у встановлені строки.
- Безпосередньо взаємодійте з командами, що обслуговують клієнтів, і чітко та послідовно формулюйте запити.
- Сприяйте співпраці між командами, що обслуговують клієнтів, і Центральною командою з протидії фінансовим злочинам.
- Допомагайте тестувати й перевіряти технологічні системи, що використовуються для запобігання фінансовим злочинам.
- Підтримуйте розроблення та впровадження глобальних процесів комплаєнсу EY на першій лінії контролю.
- Консультуйте команди з управління ризиками та обслуговування клієнтів щодо своєчасного прийняття клієнтів і продовження роботи з ними.
Вимоги
- Від двох до трьох років професійного досвіду.
- Попередній досвід у сфері протидії відмиванню коштів, економічних і торговельних санкцій або протидії хабарництву й корупції буде перевагою.
- Сильні аналітичні, міжособистісні та англомовні комунікаційні навички.
- Відмінне усне й письмове володіння англійською мовою.
- Середній рівень володіння Microsoft Office.
- Обізнаність із нещодавніми глобальними подіями, пов’язаними з фінансовими злочинами та економічними й торговельними санкціями.
- Досвід роботи з Microsoft 365, Excel і PowerPoint.
- Обізнаність із машинним навчанням, штучним інтелектом і Power BI.
- Зовнішня кваліфікація у сфері запобігання фінансовим злочинам буде перевагою, але не є обов’язковою.
- Готовність працювати в середовищі з жорсткими дедлайнами.
- Здатність ефективно співпрацювати в глобальному середовищі.
Переваги
- Постійні можливості для навчання та професійного розвитку.
- Інструменти й гнучкі умови, що дають змогу робити вагомий внесок.
- Лідерство, коучинг і знання, які зміцнюють упевненість і підтримують трансформацію.
- Різноманітна та інклюзивна культура робочого середовища.
- Співпраця з командами EY у всьому світі над цікавими проєктами.
- Доступ до навчання, розвитку навичок і знань усієї глобальної екосистеми EY.