EYは、監査、税務、コンサルティング、アドバイザリーの専門知識を提供するグローバルなプロフェッショナルサービス企業です。同社のチームは、組織が複雑なビジネス課題に取り組み、財務報告や市場への信頼を高め、データとテクノロジーを活用して変革を推進できるよう支援しています。
企業財務アドバイザリー、取引戦略、テクノロジーコンサルティングなどのサービスを提供しています。EYは、ヘルスケア、法律サービス、マーケティング、エネルギー、金融、政府などの分野で顧客と協働しており、多くのソリューションにおいてサステナビリティとイノベーションを重視しています。
シニア金融犯罪リスクアソシエイト — カトヴィツェ、ハイブリッド勤務
EYのグローバルなマネーロンダリング対策、制裁、顧客デューデリジェンスの管理体制を支援します。 顧客リスクを評価し、適切な顧客受け入れと取引継続についてEYの各チームに助言します。
仕事内容
- 公開情報および有料データベースを用いて法人・個人顧客を調査し、本人確認と検証を支援する。
- 顧客デューデリジェンス情報を分析してKYC手続きを行い、追加情報が必要な場合を判断する。
- 制裁対象者、政治的に重要な公人、ネガティブメディアについて顧客をスクリーニングする。
- 誤検知を解消し、潜在的な一致をさらなる調査のためにエスカレーションする。
- 顧客リスク評価を実施し、リスクプロファイルの作成を支援する。
- 経験の浅いチームメンバーにサポートと指導を提供する。
- 担当プロジェクトを主導し、合意した成果物を所定の期限内に納品する。
- 顧客対応チームと直接連携し、依頼事項を明確かつ一貫して伝える。
- 顧客対応チームと中央金融犯罪チームの協働を促進する。
- 金融犯罪防止に使用するテクノロジーシステムのテストと検証を支援する。
- EYのグローバルな第一線コンプライアンスプロセスの開発と導入を支援する。
- 顧客業務の適時の受け入れと継続について、リスク管理チームおよび顧客対応チームに助言する。
応募要件
- 2〜3年の実務経験。
- マネーロンダリング対策、経済制裁・貿易制裁、または贈収賄・腐敗防止に関する経験があれば尚可。
- 優れた分析力、対人スキル、英語でのコミュニケーション能力。
- 英語の読み書きおよび会話に堪能であること。
- Microsoft Officeを中級レベルで使用できること。
- 金融犯罪および経済制裁・貿易制裁に関する最近の世界情勢への理解。
- Microsoft 365、Excel、PowerPointの使用経験。
- 機械学習、人工知能、Power BIに関する知識。
- 金融犯罪防止に関する外部資格があれば尚可。ただし必須ではない。
- 期限を重視する環境で働けること。
- グローバルな環境で効果的に協働できること。
福利厚生
- 継続的な学習とキャリア開発の機会。
- 意義ある貢献を可能にするツールと柔軟性。
- 自信を育み、変革を支えるリーダーシップ、コーチング、洞察。
- 多様性と包摂性を重視する職場文化。
- 世界各地のEYチームと協働し、やりがいのあるプロジェクトに参加。
- EYのグローバルエコシステム全体で学習、スキル開発、洞察にアクセスできる機会。