EY er et globalt selskap innen profesjonelle tjenester som tilbyr ekspertise innen revisjon, skatt, rådgivning og konsulenttjenester. Selskapets team hjelper organisasjoner med å håndtere komplekse forretningsutfordringer, styrke tilliten til finansiell rapportering og finansmarkeder samt bruke data og teknologi til å støtte omstilling.
Selskapet tilbyr blant annet rådgivning innen selskapsfinansiering, transaksjonsstrategi og teknologikonsulenttjenester. EY samarbeider med kunder innen områder som helsetjenester, juridiske tjenester, markedsføring, energi, finans og offentlig sektor, der bærekraft og innovasjon preger mange av løsningene.
Senior spesialist innen risiko for økonomisk kriminalitet – Katowice, hybrid
Støtt EY sitt globale arbeid mot hvitvasking, sanksjoner og kundekontroll. Vurder kunders risiko og gi EY-team råd om regelriktig kundeaksept og videreføring av kundeforhold.
Beskrivelse
- Undersøk bedriftskunder og privatpersoner gjennom offentlige og abonnementsbaserte kilder for å støtte identifisering og verifisering.
- Analyser informasjon om kundekontroll for KYC-prosedyrer og avgjør når det er behov for ytterligere informasjon.
- Kontroller kunder mot sanksjoner, politisk eksponerte personer og negativ medieomtale.
- Håndter falske positive treff og eskaler mulige treff for videre undersøkelser.
- Gjennomfør kundevurderinger av risiko og bidra til å utvikle risikoprofiler.
- Gi støtte og veiledning til mindre erfarne teammedlemmer.
- Lede tildelt prosjektarbeid og levere avtalte resultater innen fastsatte tidsfrister.
- Arbeide direkte med kundevendte team og kommunisere forespørsler tydelig og konsekvent.
- Fremme samarbeid mellom kundevendte team og det sentrale teamet for økonomisk kriminalitet.
- Bidra til å teste og validere teknologisystemer som brukes til å forebygge økonomisk kriminalitet.
- Støtte utviklingen og implementeringen av EY sine globale etterlevelsesprosesser i første forsvarslinje.
- Rådgive Risk Management og kundevendte team om rettidig aksept av og videreføring av kundeoppdrag.
Krav
- To til tre års yrkeserfaring.
- Tidligere erfaring med bekjempelse av hvitvasking, økonomiske sanksjoner og handelssanksjoner eller bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon er en fordel.
- Sterke analytiske og mellommenneskelige ferdigheter samt gode kommunikasjonsevner på engelsk.
- Svært gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.
- Mellomnivå i Microsoft Office.
- Kjennskap til aktuelle globale hendelser knyttet til økonomisk kriminalitet og økonomiske sanksjoner og handelssanksjoner.
- Erfaring med Microsoft 365, Excel og PowerPoint.
- Kjennskap til maskinlæring, kunstig intelligens og Power BI.
- En ekstern kvalifikasjon innen forebygging av økonomisk kriminalitet er en fordel, men ikke et krav.
- Trives med å arbeide i et miljø med stramme tidsfrister.
- Evne til å samarbeide effektivt i en global sammenheng.
Fordeler
- Løpende muligheter for læring og faglig utvikling.
- Verktøy og fleksibilitet til å bidra på en meningsfull måte.
- Ledelse, veiledning og innsikt som bygger selvtillit og støtter omstilling.
- En mangfoldig og inkluderende arbeidsplasskultur.
- Samarbeid med EY-team over hele verden om engasjerende prosjekter.
- Tilgang til læring, kompetanseutvikling og innsikt på tvers av EY sitt globale økosystem.