EY е глобална компания за професионални услуги, която предлага експертен опит в областта на одита, данъчното облагане, консултирането и бизнес съветването. Нейните екипи помагат на организациите да се справят със сложни бизнес предизвикателства, да укрепят доверието във финансовото отчитане и пазарите и да използват данни и технологии в подкрепа на трансформацията.
Компанията предоставя услуги, включително консултиране в областта на корпоративните финанси, стратегията при сделки и технологичното консултиране. EY работи с клиенти в сфери като здравеопазване, правни услуги, маркетинг, енергетика, финанси и публичен сектор, като устойчивостта и иновациите са в основата на много от нейните решения.
Старши сътрудник по риска от финансови престъпления – Катовице, хибридно
Подпомагайте глобалните контроли на EY срещу изпирането на пари, санкциите и комплексната проверка на клиентите. Оценявайте риска на клиентите и съветвайте екипите на EY относно съответстващото приемане и продължаване на отношенията с клиенти.
Описание
- Проучвайте корпоративни и индивидуални клиенти чрез публични и абонаментни източници в подкрепа на идентифицирането и проверката.
- Анализирайте информацията от комплексната проверка за процедурите „Познай своя клиент“ и определяйте кога е необходима допълнителна информация.
- Проверявайте клиентите за санкции, политически изложени лица и негативни медийни публикации.
- Разрешавайте фалшивите положителни резултати и ескалирайте потенциалните съвпадения за допълнително разследване.
- Извършвайте оценки на клиентския риск и помагайте за разработването на рискови профили.
- Предоставяйте подкрепа и насоки на по-малко опитните членове на екипа.
- Ръководете възложената проектна работа и предоставяйте договорените резултати в установените срокове.
- Работете директно с екипите, обслужващи клиенти, и комуникирайте исканията ясно и последователно.
- Насърчавайте сътрудничеството между екипите, обслужващи клиенти, и Централния екип за финансови престъпления.
- Помагайте при тестването и валидирането на технологични системи, използвани за предотвратяване на финансови престъпления.
- Подпомагайте разработването и внедряването на глобалните процеси за съответствие от първа линия на EY.
- Консултирайте екипите за управление на риска и екипите, обслужващи клиенти, относно навременното приемане и продължаване на работата с клиенти.
Изисквания
- Две до три години професионален опит.
- Предишен опит в областта на противодействието на изпирането на пари, икономическите и търговските санкции или противодействието на подкупите и корупцията ще се счита за предимство.
- Силни аналитични, междуличностни умения и умения за комуникация на английски език.
- Отлично писмено и говоримо владеене на английски език.
- Средно ниво на владеене на Microsoft Office.
- Познаване на последните глобални събития, свързани с финансови престъпления и икономически и търговски санкции.
- Опит с използването на Microsoft 365, Excel и PowerPoint.
- Познаване на машинното обучение, изкуствения интелект и Power BI.
- Външна квалификация в областта на предотвратяването на финансови престъпления ще се счита за предимство, но не е задължителна.
- Умение за работа в среда, ориентирана към спазването на срокове.
- Способност за ефективно сътрудничество в глобална среда.
Придобивки
- Постоянни възможности за обучение и професионално развитие.
- Инструменти и гъвкавост за постигане на значим принос.
- Лидерство, коучинг и знания, които изграждат увереност и подкрепят трансформацията.
- Разнообразна и приобщаваща работна култура.
- Сътрудничество с екипи на EY по целия свят по ангажиращи проекти.
- Достъп до обучение, развитие на умения и знания в глобалната екосистема на EY.