EY là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, cung cấp chuyên môn về kiểm toán, thuế, tư vấn và cố vấn. Các đội ngũ của EY hỗ trợ tổ chức giải quyết những thách thức kinh doanh phức tạp, củng cố niềm tin vào việc báo cáo tài chính và các thị trường, đồng thời tận dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
Công ty cung cấp các dịch vụ bao gồm cố vấn tài chính doanh nghiệp, chiến lược giao dịch và tư vấn công nghệ. EY hợp tác với khách hàng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ pháp lý, tiếp thị, năng lượng, tài chính và chính phủ; trong đó tính bền vững và đổi mới đóng vai trò định hướng cho nhiều giải pháp của công ty.
Chuyên viên cấp cao về rủi ro tội phạm tài chính – Katowice, làm việc kết hợp
Hỗ trợ các biện pháp kiểm soát toàn cầu của EY về phòng chống rửa tiền, lệnh trừng phạt và thẩm định khách hàng. Đánh giá rủi ro khách hàng và tư vấn cho các nhóm EY về việc tiếp nhận và tiếp tục phục vụ khách hàng tuân thủ quy định.
Mô tả
- Nghiên cứu khách hàng doanh nghiệp và cá nhân thông qua các nguồn công khai và nguồn đăng ký để hỗ trợ việc nhận dạng và xác minh.
- Phân tích thông tin thẩm định cho các quy trình Biết khách hàng của bạn và xác định khi nào cần bổ sung thông tin.
- Sàng lọc khách hàng về lệnh trừng phạt, người có ảnh hưởng chính trị và thông tin truyền thông bất lợi.
- Xử lý các kết quả dương tính giả và chuyển các trường hợp có khả năng trùng khớp để điều tra thêm.
- Thực hiện đánh giá rủi ro khách hàng và hỗ trợ xây dựng hồ sơ rủi ro.
- Cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho các thành viên ít kinh nghiệm hơn.
- Dẫn dắt các phần việc dự án được giao và hoàn thành các đầu ra đã thống nhất trong thời hạn quy định.
- Làm việc trực tiếp với các nhóm phục vụ khách hàng và truyền đạt yêu cầu rõ ràng, nhất quán.
- Thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm phục vụ khách hàng và Đội ngũ Tội phạm Tài chính Trung tâm.
- Hỗ trợ kiểm thử và xác nhận các hệ thống công nghệ được sử dụng để phòng chống tội phạm tài chính.
- Hỗ trợ phát triển và triển khai các quy trình tuân thủ tuyến đầu toàn cầu của EY.
- Tư vấn cho bộ phận Quản lý Rủi ro và các nhóm phục vụ khách hàng về việc tiếp nhận và tiếp tục thực hiện công việc khách hàng đúng thời hạn.
Yêu cầu
- Có từ hai đến ba năm kinh nghiệm chuyên môn.
- Có kinh nghiệm trước đây trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại hoặc chống hối lộ và tham nhũng là một lợi thế.
- Kỹ năng phân tích, giao tiếp và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh viết và nói.
- Có trình độ trung cấp về Microsoft Office.
- Có hiểu biết về các sự kiện toàn cầu gần đây liên quan đến tội phạm tài chính và lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại.
- Có kinh nghiệm sử dụng Microsoft 365, Excel và PowerPoint.
- Có hiểu biết về học máy, trí tuệ nhân tạo và Power BI.
- Có chứng chỉ bên ngoài về phòng chống tội phạm tài chính là một lợi thế nhưng không bắt buộc.
- Thoải mái làm việc trong môi trường đề cao thời hạn.
- Có khả năng hợp tác hiệu quả trong môi trường toàn cầu.
Phúc lợi
- Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn liên tục.
- Được cung cấp công cụ và sự linh hoạt để tạo ra đóng góp có ý nghĩa.
- Được lãnh đạo, huấn luyện và chia sẻ hiểu biết để xây dựng sự tự tin và hỗ trợ chuyển đổi.
- Văn hóa nơi làm việc đa dạng và hòa nhập.
- Hợp tác với các nhóm EY trên toàn thế giới trong những dự án hấp dẫn.
- Được tiếp cận hoạt động học tập, phát triển kỹ năng và những hiểu biết trong hệ sinh thái toàn cầu của EY.