EY è una società globale di servizi professionali che offre competenze in ambito di revisione, fiscalità, consulenza e advisory. I suoi team aiutano le organizzazioni ad affrontare sfide aziendali complesse, a rafforzare la fiducia nelle informazioni finanziarie e nei mercati e a utilizzare dati e tecnologia per sostenere la trasformazione.
La società fornisce servizi tra cui consulenza finanziaria aziendale, strategia delle transazioni e consulenza tecnologica. EY collabora con clienti in settori quali sanità, servizi legali, marketing, energia, finanza e pubblica amministrazione, con sostenibilità e innovazione alla base di molte delle sue soluzioni.
Associato senior per i rischi di criminalità finanziaria – Katowice, ibrido
Supporta i controlli globali di EY in materia di antiriciclaggio, sanzioni e adeguata verifica della clientela. Valuta il rischio dei clienti e consiglia i team EY sull’accettazione e sulla prosecuzione dei rapporti con i clienti nel rispetto delle norme.
Descrizione
- Ricerca informazioni su clienti aziendali e persone fisiche tramite fonti pubbliche e in abbonamento per supportarne l’identificazione e la verifica.
- Analizza le informazioni di adeguata verifica per le procedure di conoscenza del cliente e determina quando sono necessarie informazioni aggiuntive.
- Effettua controlli sui clienti in relazione a sanzioni, persone politicamente esposte e notizie negative.
- Risolvi i falsi positivi e sottoponi le potenziali corrispondenze a ulteriori indagini.
- Conduci valutazioni del rischio dei clienti e contribuisci allo sviluppo dei profili di rischio.
- Fornisci supporto e orientamento ai membri del team con meno esperienza.
- Coordini il lavoro dei progetti assegnati e consegni i risultati concordati entro le tempistiche stabilite.
- Collabori direttamente con i team che servono i clienti e comunichi le richieste in modo chiaro e coerente.
- Promuovi la collaborazione tra i team che servono i clienti e il Central Financial Crime Team.
- Contribuisci a testare e convalidare i sistemi tecnologici utilizzati per prevenire la criminalità finanziaria.
- Supporti lo sviluppo e l’implementazione dei processi globali di conformità di prima linea di EY.
- Consigli i team di Risk Management e quelli che servono i clienti sull’accettazione tempestiva e sulla prosecuzione degli incarichi per i clienti.
Requisiti
- Da due a tre anni di esperienza professionale.
- Costituisce un vantaggio una precedente esperienza in materia di antiriciclaggio, sanzioni economiche e commerciali o lotta alla corruzione.
- Solide capacità analitiche, interpersonali e di comunicazione in inglese.
- Ottima conoscenza scritta e parlata dell’inglese.
- Conoscenza intermedia di Microsoft Office.
- Consapevolezza degli eventi globali recenti relativi alla criminalità finanziaria e alle sanzioni economiche e commerciali.
- Esperienza nell’utilizzo di Microsoft 365, Excel e PowerPoint.
- Conoscenza dell’apprendimento automatico, dell’intelligenza artificiale e di Power BI.
- Una qualifica esterna nella prevenzione della criminalità finanziaria costituisce un vantaggio, ma non è obbligatoria.
- Disponibilità a lavorare in un ambiente orientato alle scadenze.
- Capacità di collaborare efficacemente in un contesto globale.
Benefit
- Opportunità continuative di apprendimento e sviluppo professionale.
- Strumenti e flessibilità per offrire un contributo significativo.
- Leadership, coaching e insight che rafforzano la fiducia e sostengono la trasformazione.
- Una cultura lavorativa diversificata e inclusiva.
- Collaborazione con i team EY di tutto il mondo su progetti stimolanti.
- Accesso ad apprendimento, sviluppo delle competenze e insight nell’intero ecosistema globale di EY.