EY es una firma global de servicios profesionales que ofrece experiencia en auditoría, fiscalidad, consultoría y asesoramiento. Sus equipos ayudan a las organizaciones a abordar desafíos empresariales complejos, fortalecer la confianza en la información financiera y los mercados, y utilizar datos y tecnología para impulsar la transformación.
La firma presta servicios que incluyen asesoramiento en finanzas corporativas, estrategia de transacciones y consultoría tecnológica. EY trabaja con clientes de sectores como la atención sanitaria, los servicios jurídicos, el marketing, la energía, las finanzas y la administración pública, con la sostenibilidad y la innovación como elementos presentes en muchas de sus soluciones.
Asociado sénior de riesgos de delitos financieros – Katowice, híbrido
Apoya los controles globales de EY contra el blanqueo de capitales, las sanciones y la diligencia debida de clientes. Evalúa el riesgo de los clientes y asesora a los equipos de EY sobre la aceptación y continuidad de clientes conforme a la normativa.
Descripción
- Investiga a clientes corporativos y particulares mediante fuentes públicas y de suscripción para facilitar su identificación y verificación.
- Analiza la información de diligencia debida para los procedimientos de conocimiento del cliente y determina cuándo se necesita información adicional.
- Examina a los clientes en relación con sanciones, personas políticamente expuestas y noticias adversas.
- Resuelve falsos positivos y eleva posibles coincidencias para una investigación más profunda.
- Realiza evaluaciones del riesgo de los clientes y ayuda a desarrollar perfiles de riesgo.
- Proporciona apoyo y orientación a los miembros del equipo con menos experiencia.
- Lidera el trabajo de los proyectos asignados y entrega los resultados acordados dentro de los plazos establecidos.
- Trabaja directamente con los equipos que atienden a clientes y comunica las solicitudes de forma clara y coherente.
- Fomenta la colaboración entre los equipos que atienden a clientes y el Equipo Central de Delitos Financieros.
- Ayuda a probar y validar los sistemas tecnológicos utilizados para prevenir delitos financieros.
- Apoya el desarrollo y la implementación de los procesos globales de cumplimiento de primera línea de EY.
- Asesora a los equipos de Gestión de Riesgos y de atención a clientes sobre la aceptación y continuidad oportuna de los trabajos para clientes.
Requisitos
- De dos a tres años de experiencia profesional.
- Se valora la experiencia previa en prevención del blanqueo de capitales, sanciones económicas y comerciales, o lucha contra el soborno y la corrupción.
- Sólidas habilidades analíticas, interpersonales y de comunicación en inglés.
- Excelente dominio escrito y hablado del inglés.
- Competencia intermedia en Microsoft Office.
- Conocimiento de acontecimientos globales recientes relacionados con los delitos financieros y las sanciones económicas y comerciales.
- Experiencia en el uso de Microsoft 365, Excel y PowerPoint.
- Conocimiento de aprendizaje automático, inteligencia artificial y Power BI.
- Se valora, aunque no es imprescindible, una certificación externa en prevención de delitos financieros.
- Comodidad para trabajar en un entorno orientado al cumplimiento de plazos.
- Capacidad para colaborar eficazmente en un entorno global.
Beneficios
- Oportunidades continuas de aprendizaje y desarrollo profesional.
- Herramientas y flexibilidad para realizar una contribución significativa.
- Liderazgo, acompañamiento e ideas que generan confianza y apoyan la transformación.
- Una cultura laboral diversa e inclusiva.
- Colaboración con equipos de EY de todo el mundo en proyectos interesantes.
- Acceso a aprendizaje, desarrollo de habilidades e ideas en todo el ecosistema global de EY.