EY هي شركة عالمية للخدمات المهنية تقدم خبرات في التدقيق والضرائب والاستشارات والخدمات الاستشارية. تساعد فرقها المؤسسات على معالجة تحديات الأعمال المعقدة، وتعزيز الثقة في التقارير والأسواق المالية، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لدعم التحول.
تقدم الشركة خدمات تشمل الاستشارات في تمويل الشركات، واستراتيجية المعاملات، والاستشارات التكنولوجية. تعمل EY مع عملاء في مجالات مثل الرعاية الصحية، والخدمات القانونية، والتسويق، والطاقة، والتمويل، والحكومة، مع اعتماد الاستدامة والابتكار في العديد من حلولها.
أخصائي أول في مخاطر الجرائم المالية – كاتوفيتسه، بنظام هجين
ساهم في دعم ضوابط EY العالمية لمكافحة غسل الأموال والعقوبات والعناية الواجبة بالعملاء. قيّم مخاطر العملاء وقدّم المشورة لفرق EY بشأن قبول العملاء واستمرارية التعامل معهم وفقًا للامتثال.
الوصف
- ابحث عن العملاء من الشركات والأفراد من خلال المصادر العامة والمصادر القائمة على الاشتراك لدعم تحديد الهوية والتحقق منها.
- حلّل معلومات العناية الواجبة لأغراض إجراءات اعرف عميلك وحدد متى تكون هناك حاجة إلى معلومات إضافية.
- افحص العملاء بحثًا عن العقوبات والأشخاص المعرضين سياسيًا ووسائل الإعلام السلبية.
- عالج النتائج الإيجابية الكاذبة وصعّد المطابقات المحتملة لمزيد من التحقيق.
- أجرِ تقييمات لمخاطر العملاء وساعد في إعداد ملفات المخاطر.
- قدّم الدعم والتوجيه لأعضاء الفريق الأقل خبرة.
- قد أعمال المشاريع الموكلة إليك وسلّم المخرجات المتفق عليها ضمن الجداول الزمنية المحددة.
- اعمل مباشرةً مع الفرق التي تخدم العملاء وتواصل الطلبات بوضوح واتساق.
- عزّز التعاون بين الفرق التي تخدم العملاء وفريق الجرائم المالية المركزي.
- ساعد في اختبار أنظمة التكنولوجيا المستخدمة لمنع الجرائم المالية والتحقق من صحتها.
- ادعم تطوير وتنفيذ عمليات الامتثال العالمية للخط الأول لدى EY.
- قدّم المشورة إلى إدارة المخاطر والفرق التي تخدم العملاء بشأن قبول أعمال العملاء واستمرارية التعامل معهم في الوقت المناسب.
المتطلبات
- خبرة مهنية تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات.
- تُعد الخبرة السابقة في مكافحة غسل الأموال أو العقوبات الاقتصادية والتجارية أو مكافحة الرشوة والفساد ميزة إضافية.
- مهارات قوية في التحليل والتواصل بين الأشخاص والتواصل باللغة الإنجليزية.
- إجادة ممتازة للغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.
- إجادة متوسطة لاستخدام Microsoft Office.
- الإلمام بالأحداث العالمية الحديثة المرتبطة بالجرائم المالية والعقوبات الاقتصادية والتجارية.
- خبرة في استخدام Microsoft 365 وExcel وPowerPoint.
- الإلمام بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وPower BI.
- تُعد المؤهلات الخارجية في مجال منع الجرائم المالية ميزة إضافية لكنها غير مطلوبة.
- الارتياح للعمل في بيئة تركز على الالتزام بالمواعيد النهائية.
- القدرة على التعاون بفعالية في بيئة عالمية.
المزايا
- فرص مستمرة للتعلم والتطوير المهني.
- أدوات ومرونة تتيحان تقديم مساهمة مؤثرة.
- قيادة وتوجيه ورؤى تعزز الثقة وتدعم التحول.
- ثقافة عمل متنوعة وشاملة.
- التعاون مع فرق EY حول العالم في مشاريع محفزة.
- إمكانية الوصول إلى التعلم وتطوير المهارات والرؤى عبر منظومة EY العالمية.