EY je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti auditu, daní, poradenství a odborného poradenství. Její týmy pomáhají organizacím řešit složité obchodní výzvy, posilovat důvěru ve finanční výkaznictví a trhy a využívat data a technologie na podporu transformace.
Společnost poskytuje služby včetně poradenství v oblasti podnikových financí, transakční strategie a technologického poradenství. EY spolupracuje s klienty v oblastech, jako jsou zdravotnictví, právní služby, marketing, energetika, finance a veřejná správa, přičemž udržitelnost a inovace jsou základem mnoha jejích řešení.
Seniorní specialista na rizika finanční kriminality — Katovice, hybridní režim
Podporujte globální kontroly EY v oblasti praní špinavých peněz, sankcí a náležité péče o klienty. Posuzujte rizika klientů a poskytujte týmům EY poradenství v souladu s požadavky při přijímání klientů a pokračování spolupráce s nimi.
Popis
- Prověřujte firemní i individuální klienty pomocí veřejných a předplatitelských zdrojů na podporu jejich identifikace a ověření.
- Analyzujte informace z náležité péče pro účely postupů Poznej svého klienta a určujte, kdy jsou zapotřebí další informace.
- Prověřujte klienty z hlediska sankcí, politicky exponovaných osob a nepříznivých mediálních zpráv.
- Řešte falešné shody a eskalujte potenciální shody k dalšímu šetření.
- Provádějte hodnocení rizik klientů a pomáhejte vytvářet rizikové profily.
- Poskytujte podporu a vedení méně zkušeným členům týmu.
- Veďte přidělenou projektovou práci a dodávejte dohodnuté výstupy v rámci stanovených termínů.
- Přímo spolupracujte s týmy obsluhujícími klienty a jasně a konzistentně formulujte požadavky.
- Podporujte spolupráci mezi týmy obsluhujícími klienty a Centrálním týmem pro finanční kriminalitu.
- Pomáhejte testovat a ověřovat technologické systémy používané k prevenci finanční kriminality.
- Podporujte vývoj a zavádění globálních procesů compliance EY v rámci první linie kontroly.
- Poskytujte týmům řízení rizik a obsluhy klientů poradenství ohledně včasného přijímání klientů a pokračování spolupráce s nimi.
Požadavky
- Dva až tři roky odborné praxe.
- Předchozí zkušenost s bojem proti praní špinavých peněz, hospodářskými a obchodními sankcemi nebo bojem proti úplatkářství a korupci je výhodou.
- Silné analytické, mezilidské a komunikační dovednosti v angličtině.
- Výborná mluvená i psaná angličtina.
- Středně pokročilá znalost Microsoft Office.
- Povědomí o aktuálních globálních událostech souvisejících s finanční kriminalitou a hospodářskými a obchodními sankcemi.
- Zkušenost s používáním Microsoft 365, Excelu a PowerPointu.
- Povědomí o strojovém učení, umělé inteligenci a Power BI.
- Externí kvalifikace v oblasti prevence finanční kriminality je výhodou, nikoli však podmínkou.
- Ochota pracovat v prostředí s pevnými termíny.
- Schopnost efektivně spolupracovat v globálním prostředí.
Benefity
- Průběžné příležitosti k učení a profesnímu rozvoji.
- Nástroje a flexibilita, které umožňují smysluplně přispívat.
- Vedení, koučink a poznatky, které budují sebejistotu a podporují transformaci.
- Rozmanitá a inkluzivní pracovní kultura.
- Spolupráce s týmy EY po celém světě na zajímavých projektech.
- Přístup ke vzdělávání, rozvoji dovedností a poznatkům v rámci globálního ekosystému EY.