EY — международная компания, предоставляющая профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и advisory-услуг. Ее команды помогают организациям решать сложные бизнес-задачи, укреплять доверие к финансовой отчетности и рынкам, а также использовать данные и технологии для поддержки трансформации.
Компания предоставляет такие услуги, как консультирование по вопросам корпоративных финансов, стратегия сделок и технологический консалтинг. EY работает с клиентами в таких сферах, как здравоохранение, юридические услуги, маркетинг, энергетика, финансы и государственное управление; многие решения компании основаны на принципах устойчивого развития и инноваций.
Старший специалист по рискам финансовых преступлений — Катовице, гибридный формат
Участвуйте в обеспечении глобальных мер EY по противодействию отмыванию денег, соблюдению санкций и комплексной проверке клиентов. Оценивайте риски клиентов и консультируйте команды EY по вопросам соответствия требованиям при принятии клиентов и продолжении работы с ними.
Описание
- Исследуйте корпоративных и частных клиентов по общедоступным и платным источникам для поддержки их идентификации и проверки.
- Анализируйте информацию комплексной проверки в рамках процедур «Знай своего клиента» и определяйте необходимость получения дополнительных сведений.
- Проверяйте клиентов на наличие санкционных ограничений, статуса политически значимых лиц и негативных публикаций в СМИ.
- Устраняйте ложные совпадения и передавайте потенциальные совпадения на дальнейшее расследование.
- Проводите оценку рисков клиентов и помогайте формировать их риск-профили.
- Оказывайте поддержку и предоставляйте рекомендации менее опытным членам команды.
- Руководите порученной проектной работой и предоставляйте согласованные результаты в установленные сроки.
- Непосредственно взаимодействуйте с командами, обслуживающими клиентов, и ясно и последовательно формулируйте запросы.
- Содействуйте сотрудничеству между командами, обслуживающими клиентов, и Центральной командой по противодействию финансовым преступлениям.
- Помогайте тестировать и проверять технологические системы, используемые для предотвращения финансовых преступлений.
- Поддерживайте разработку и внедрение глобальных процессов комплаенса EY на первой линии контроля.
- Консультируйте команды по управлению рисками и обслуживанию клиентов по вопросам своевременного принятия клиентов и продолжения работы с ними.
Требования
- От двух до трёх лет профессионального опыта.
- Предыдущий опыт в сфере противодействия отмыванию денег, экономических и торговых санкций либо противодействия взяточничеству и коррупции будет преимуществом.
- Развитые аналитические и коммуникативные навыки, а также навыки взаимодействия с людьми; английский язык.
- Отличное владение английским языком в устной и письменной форме.
- Средний уровень владения Microsoft Office.
- Осведомлённость о последних мировых событиях, связанных с финансовыми преступлениями, экономическими и торговыми санкциями.
- Опыт работы с Microsoft 365, Excel и PowerPoint.
- Знание основ машинного обучения, искусственного интеллекта и Power BI.
- Внешняя квалификация в области предотвращения финансовых преступлений будет преимуществом, но не является обязательной.
- Готовность работать в условиях жёстких сроков.
- Способность эффективно сотрудничать в международной среде.
Преимущества
- Постоянные возможности для обучения и профессионального развития.
- Инструменты и гибкие условия, позволяющие вносить значимый вклад.
- Лидерство, наставничество и знания, которые укрепляют уверенность и поддерживают трансформацию.
- Разнообразная и инклюзивная корпоративная культура.
- Сотрудничество с командами EY по всему миру в рамках интересных проектов.
- Доступ к обучению, развитию навыков и знаниям всей глобальной экосистемы EY.