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EY ist ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und bietet Expertise in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuern, Beratung und Consulting. Die Teams unterstützen Organisationen dabei, komplexe geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen, das Vertrauen in die Finanzberichterstattung und die Märkte zu stärken sowie Daten und Technologie für ihre Transformation zu nutzen.

Das Unternehmen bietet unter anderem Beratung zu Unternehmensfinanzierungen, Transaktionsstrategien und Technologiethemen. EY arbeitet mit Kunden aus Bereichen wie Gesundheitswesen, Rechtsdienstleistungen, Marketing, Energie, Finanzen und öffentlichem Sektor zusammen. Nachhaltigkeit und Innovation prägen viele seiner Lösungen.

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Senior Associate für Finanzkriminalitätsrisiken – Katowice, hybrid

Unterstützen Sie die globalen Kontrollen von EY zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktions- und Kundensorgfaltspflichten. Bewerten Sie Kundenrisiken und beraten Sie EY-Teams bei der regelkonformen Annahme und Fortführung von Kundenbeziehungen.

PLPolenHybridVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Recherchieren Sie Unternehmens- und Privatkunden anhand öffentlicher und abonnierter Quellen, um deren Identifizierung und Verifizierung zu unterstützen.
  • Analysieren Sie Informationen zur Sorgfaltspflicht für Know-Your-Customer-Verfahren und ermitteln Sie, wann zusätzliche Informationen erforderlich sind.
  • Prüfen Sie Kunden auf Sanktionen, politisch exponierte Personen und negative Medienberichte.
  • Bearbeiten Sie Fehlalarme und eskalieren Sie mögliche Treffer zur weiteren Untersuchung.
  • Führen Sie Kundenrisikobewertungen durch und unterstützen Sie die Erstellung von Risikoprofilen.
  • Unterstützen und beraten Sie weniger erfahrene Teammitglieder.
  • Leiten Sie zugewiesene Projektaufgaben und liefern Sie vereinbarte Ergebnisse innerhalb der festgelegten Fristen.
  • Arbeiten Sie direkt mit kundenbetreuenden Teams zusammen und kommunizieren Sie Anfragen klar und einheitlich.
  • Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen kundenbetreuenden Teams und dem zentralen Team für Finanzkriminalität.
  • Unterstützen Sie das Testen und Validieren von Technologiesystemen zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
  • Unterstützen Sie die Entwicklung und Umsetzung der globalen Compliance-Prozesse von EY in der ersten Verteidigungslinie.
  • Beraten Sie das Risikomanagement und kundenbetreuende Teams bei der zeitnahen Annahme und Fortführung von Kundenaufträgen.

Anforderungen

  • Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung.
  • Erfahrungen in der Bekämpfung von Geldwäsche, Wirtschafts- und Handelssanktionen oder der Bekämpfung von Bestechung und Korruption sind von Vorteil.
  • Ausgeprägte analytische, zwischenmenschliche und englische Kommunikationsfähigkeiten.
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse.
  • Gute Anwenderkenntnisse in Microsoft Office.
  • Kenntnisse aktueller globaler Ereignisse im Zusammenhang mit Finanzkriminalität sowie Wirtschafts- und Handelssanktionen.
  • Erfahrung mit Microsoft 365, Excel und PowerPoint.
  • Kenntnisse in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Power BI.
  • Eine externe Qualifikation zur Prävention von Finanzkriminalität ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
  • Bereitschaft, in einem fristengeprägten Umfeld zu arbeiten.
  • Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit in einem globalen Umfeld.

Zusatzleistungen

  • Fortlaufende Möglichkeiten zum Lernen und zur beruflichen Weiterentwicklung.
  • Werkzeuge und Flexibilität, um einen bedeutenden Beitrag zu leisten.
  • Führung, Coaching und Einblicke, die Selbstvertrauen aufbauen und Transformation unterstützen.
  • Eine vielfältige und inklusive Arbeitskultur.
  • Zusammenarbeit mit EY-Teams weltweit an abwechslungsreichen Projekten.
  • Zugang zu Lernangeboten, Kompetenzentwicklung und Einblicken im globalen EY-Ökosystem.

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