EY是一家提供审计、税务、咨询和顾问服务专业知识的全球性专业服务公司。其团队帮助各类组织应对复杂的业务挑战，增强对财务报告和市场的信任，并利用数据与技术支持转型。
该公司提供企业融资顾问、交易战略和技术咨询等服务。EY与医疗保健、法律服务、市场营销、能源、金融和政府等领域的客户合作，可持续发展与创新为其许多解决方案提供指导。
高级金融犯罪风险专员——卡托维兹，混合办公
支持安永全球反洗钱、制裁和客户尽职调查控制措施。 评估客户风险，并为安永团队提供合规客户接受与持续合作方面的建议。
描述
- 通过公开来源和订阅数据库研究企业及个人客户，以支持身份识别与核实。
- 分析客户尽职调查信息，执行了解你的客户程序，并确定何时需要补充信息。
- 对客户进行制裁名单、政治公众人物及负面媒体筛查。
- 处理误报，并将潜在匹配结果升级以开展进一步调查。
- 开展客户风险评估，并协助制定风险画像。
- 为经验较少的团队成员提供支持和指导。
- 负责指定项目工作，并在既定时间内交付约定成果。
- 直接与客户服务团队合作，清晰一致地传达信息请求。
- 促进客户服务团队与中央金融犯罪团队之间的协作。
- 协助测试和验证用于预防金融犯罪的技术系统。
- 支持安永全球第一道防线合规流程的开发与实施。
- 就及时接受客户业务及持续开展客户业务向风险管理团队和客户服务团队提供建议。
任职要求
- 两至三年专业工作经验。
- 具备反洗钱、经济与贸易制裁或反贿赂与反腐败相关经验者优先。
- 具备出色的分析、人际沟通和英语沟通能力。
- 英语书面和口语能力出色。
- 具备中等水平的 Microsoft Office 使用能力。
- 了解近期与金融犯罪以及经济与贸易制裁相关的全球事件。
- 具备 Microsoft 365、Excel 和 PowerPoint 使用经验。
- 了解机器学习、人工智能和 Power BI。
- 具备金融犯罪预防方面的外部资格认证者优先，但非必需。
- 能够适应以截止期限为导向的工作环境。
- 能够在全球化环境中有效协作。
福利待遇
- 持续获得学习和职业发展的机会。
- 提供有助于发挥重要作用的工具和灵活性。
- 通过领导力、辅导和洞察培养信心并支持转型。
- 多元且包容的工作文化。
- 与全球安永团队合作，参与富有吸引力的项目。
- 获得安永全球生态系统中的学习、技能发展和洞察资源。