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Arundel Bank
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51 – 200 Mitarbeitende
B2BB2CBankwesen
Arundel Bank bietet Privatpersonen, Familien und Unternehmen in Zentral-Maryland Privat- und Geschäftskundengeschäfte. Zum Angebot gehören Giro- und Sparkonten, Einlagenzertifikate und individuelle Altersvorsorgekonten (IRAs), Privatkredite, Hypotheken, gewerbliche Finanzierungen und Lösungen für das Liquiditätsmanagement. Die 1906 gegründete, lokal engagierte Bank verbindet Entscheidungen vor Ort und persönlichen Kundenservice mit mobilem und Online-Banking. Unter lokaler Führung pflegt sie langfristige Kundenbeziehungen.
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Stellen im Unternehmen

Senior-BSA/AML-Analyst

Leitung der BSA/AML-Überwachung und von Ermittlungen bei der Arundel Bank, einschließlich Meldungen verdächtiger Aktivitäten und Währungstransaktionen. Unterstützung bei regulatorischer Compliance, Risikobewertungen und Sanktionsprüfungen in einer hybriden Position in Maryland.

USVereinigte StaatenMDMaryland
75.000 $ – 105.000 $ / Jahr
HybridVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischAnalyst

Beschreibung

  • Das automatisierte BSA/AML-Überwachungssystem der Bank verwalten und dabei Alarm- und Fallprüfungen, Ermittlungen, Dokumentation, Eskalationen und regulatorische Meldungen beaufsichtigen.
  • Überwachungskontrollen durch Datenvalidierung, Abstimmung von Schnittstellen, Überprüfung von Szenarien und Parametern, Tests, Empfehlungen zur Feinabstimmung und Änderungsdokumentation stärken.
  • Komplexe Warnmeldungen, Hinweise, Kundenbeziehungen und Transaktionsmuster auf mögliche Finanzkriminalität, Sanktionsrisiken oder andere verdächtige Aktivitäten untersuchen.
  • Verdachtsmeldungen (SARs) und zugehörige Sachverhaltsdarstellungen erstellen, Empfehlungen zu Einreichungsentscheidungen geben, fortlaufende Aktivitäten prüfen sowie Währungstransaktionsmeldungen (CTRs) und Ausnahmen fristgerecht validieren und einreichen.
  • Kundenprüfungen und verstärkte Sorgfaltsprüfungen bei Beziehungen und Aktivitäten mit mittlerem und höherem Risiko durchführen.
  • Mögliche OFAC- und Sanktions-Treffer untersuchen, Entscheidungen dokumentieren und mögliche echte Treffer oder verbotene Aktivitäten unverzüglich eskalieren.
  • Kolleginnen und Kollegen in BSA/AML-Fragen beraten, schulen und unterstützen.
  • Zu Risikobewertungen, Audits, unabhängigen Prüfungen, regulatorischen Untersuchungen, Berichten an das Management und den Vorstand sowie Korrekturmaßnahmen beitragen.

Anforderungen

  • Drei bis fünf Jahre Erfahrung mit BSA/AML/OFAC-Compliance oder Finanzkriminalität bei einem Finanzinstitut mitbringen.
  • Erfahrung mit der Untersuchung komplexer Warnmeldungen und Fälle sowie mit der Erstellung von SARs und CTRs haben.
  • Kenntnisse der Anforderungen zu BSA/AML/CFT, CIP, Customer Due Diligence, wirtschaftlichem Eigentum und OFAC besitzen.
  • BSA/AML-Software und automatisierte Transaktionsüberwachungssysteme wie Nasdaq Verafin oder Abrigo BAM verwenden.
  • Ausgeprägte Ermittlungs-, Analyse-, Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten mitbringen.
  • Sorgfältig und mit gutem Urteilsvermögen arbeiten und vertrauliche Informationen schützen.
  • Eine BSA/AML-Zertifizierung besitzen oder diese innerhalb der von der Geschäftsleitung festgelegten Frist erwerben können.
  • CAMS, CAFP oder eine vergleichbare Zertifizierung ist von Vorteil.
  • Einen GED-Abschluss haben.
  • Ein Associate- oder Bachelor-Abschluss in einem verwandten Fachgebiet ist von Vorteil.
  • In den Vereinigten Staaten rechtlich zur Arbeit berechtigt sein.

Zusatzleistungen

  • Krankenversicherung
  • Aufstiegsmöglichkeiten
  • Bezahlte Freistellung
  • Gewinnbeteiligung
  • Schulungen und Weiterbildung
  • Sehhilfenversicherung
  • Wellnessangebote
  • 401(k)-Altersvorsorge
  • Wettbewerbsfähiges Gehalt
  • Zahnversicherung
  • Flexible Möglichkeiten für die Arbeit von zu Hause

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