LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Medewerkers
B2BB2CBankwezen
Arundel Bank biedt particulieren, gezinnen en bedrijven in Centraal-Maryland particulier en zakelijk bankieren. Het aanbod omvat betaal- en spaarrekeningen, depositocertificaten en individuele pensioenrekeningen (IRA's), persoonlijke leningen, hypotheken, zakelijke leningen en oplossingen voor cashmanagement. De bank is opgericht in 1906 en is sterk verbonden met de lokale gemeenschap. Ze combineert lokale besluitvorming en persoonlijke klantenservice met mobiel en online bankieren en bouwt onder lokaal leiderschap aan langdurige klantrelaties.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Senior BSA/AML-analist

Leid de BSA/AML-monitoring en onderzoeken bij Arundel Bank, waaronder meldingen van verdachte activiteiten en valutatransacties. Ondersteun naleving van regelgeving, risicobeoordelingen en sanctiecontroles in een hybride functie in Maryland.

USVerenigde StatenMDMaryland
$ 75.000 – $ 105.000 / jaar
HybrideVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsAnalist

Beschrijving

  • Beheer het geautomatiseerde BSA/AML-monitoringsysteem van de bank en houd toezicht op alert- en dossierbeoordelingen, onderzoeken, documentatie, escalaties en wettelijke rapportages.
  • Versterk de monitoringscontroles met gegevensvalidatie, afstemming van interfaces, beoordeling van scenario’s en parameters, tests, aanbevelingen voor bijstelling en documentatie van wijzigingen.
  • Onderzoek complexe alerts, doorverwijzingen, klantrelaties en transactiepatronen op mogelijke financiële criminaliteit, sanctierisico’s of andere verdachte activiteiten.
  • Stel SAR’s en bijbehorende toelichtingen op, adviseer over indieningsbesluiten, beoordeel doorlopende activiteiten en valideer en dien CTR’s en vrijstellingen tijdig in.
  • Voer klantonderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek uit voor relaties en activiteiten met een gemiddeld of hoger risico.
  • Onderzoek mogelijke OFAC- en sanctiematches, documenteer besluiten en escaleer mogelijke echte matches of verboden activiteiten direct.
  • Adviseer, train en begeleid collega’s op het gebied van BSA/AML.
  • Draag bij aan risicobeoordelingen, audits, onafhankelijke tests, toezichthoudende onderzoeken, rapportages aan management en bestuur en corrigerende maatregelen.

Vereisten

  • Heb drie tot vijf jaar ervaring met BSA/AML/OFAC-compliance of financiële criminaliteit bij een financiële instelling.
  • Heb ervaring met het onderzoeken van complexe alerts en dossiers en het opstellen van SAR’s en CTR’s.
  • Ken de vereisten voor BSA/AML/CFT, CIP, klantonderzoek, uiteindelijk belanghebbenden en OFAC.
  • Werk met BSA/AML-software en geautomatiseerde systemen voor transactiemonitoring, zoals Nasdaq Verafin of Abrigo BAM.
  • Beschik over sterke onderzoeks-, analytische, organisatorische en communicatieve vaardigheden.
  • Werk nauwkeurig, gebruik gezond oordeelsvermogen en bescherm vertrouwelijke informatie.
  • Heb een BSA/AML-certificering of kun deze behalen binnen de termijn die het management vaststelt.
  • CAMS, CAFP of een vergelijkbare certificering is een pré.
  • Heb een GED-diploma.
  • Een associate- of bachelordiploma in een verwant vakgebied is een pré.
  • Ben wettelijk bevoegd om in de Verenigde Staten te werken.

Voordelen

  • Zorgverzekering
  • Doorgroeimogelijkheden
  • Betaald verlof
  • Winstdeling
  • Training en ontwikkeling
  • Oogzorgverzekering
  • Welzijnsvoorzieningen
  • 401(k)
  • Competitief salaris
  • Tandartsverzekering
  • Flexibele mogelijkheden om vanuit huis te werken

Gerelateerde vacatures