LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Töötajad
B2BB2CPangandus
Arundel Bank teenindab Marylandi keskosa eraisikuid, peresid ja ettevõtteid, pakkudes era- ja äripanganduse teenuseid. Valikus on arveldus- ja hoiukontod, tähtajalised hoiused ja IRA pensionikontod, eraisikulaenud, hüpoteeklaenud, ettevõtete finantseerimine ning rahavoogude haldamise tööriistad. 1906. aastal asutatud kogukonnakeskne pank ühendab kohaliku otsustusõiguse ja kiire klienditoe mobiil- ja internetipangandusega. Kohaliku juhtimise all kujundab pank pikaajalisi kliendisuhteid.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Vanem BSA/AML-analüütik

Juhi Arundel Banki BSA/AML-seiret ja uurimisi, sealhulgas kahtlase tegevuse ning valuutatehingute aruandlust. Toeta regulatiivsete nõuete täitmist, riskihindamisi ja sanktsioonikontrolle hübriidtöös Marylandis.

USAmeerika ÜhendriigidMDMaryland
75 000 $ – 105 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegSeeniorNõutav Keel: ingliseAnalüütik

Kirjeldus

  • Halda panga automatiseeritud BSA/AML-seiresüsteemi ning jälgi hoiatuste ja juhtumite läbivaatamist, uurimisi, dokumenteerimist, eskaleerimist ja regulatiivset aruandlust.
  • Tugevda seirekontrolle andmete valideerimise, liideste võrdluse, stsenaariumide ja parameetrite ülevaatuse, testimise, häälestussoovituste ning muudatuste dokumenteerimise abil.
  • Uuri keerukaid hoiatusi, suunamisi, kliendisuhteid ja tehingumustreid võimaliku finantskuritegevuse, sanktsiooniriski või muu kahtlase tegevuse tuvastamiseks.
  • Koosta SAR-teated ja neid toetavad kirjeldused, anna soovitusi esitamisotsuste kohta, vaata üle jätkuv tegevus ning valideeri ja esita CTR-teated ja erandid õigeaegselt.
  • Tee kliendi tundmise ja tõhustatud hoolsuse kontrolle keskmise ja kõrgema riskiga suhete ning tegevuste puhul.
  • Uuri võimalikke OFAC-i ja sanktsioonide vasteid, dokumenteeri otsused ning eskaleeri viivitamata võimalikud tegelikud vasted või keelatud tegevus.
  • Nõusta, koolita ja juhenda kolleege BSA/AML-i küsimustes.
  • Osale riskihindamistes, auditites, sõltumatutes testides, regulatiivsetes kontrollides, juhtkonna ja nõukogu aruandluses ning parandusmeetmetes.

Nõuded

  • Sul on kolm kuni viis aastat BSA/AML/OFAC-i nõuete täitmise või finantskuritegude alast töökogemust finantsasutuses.
  • Sul on kogemusi keerukate hoiatuste ja juhtumite uurimisel ning SAR- ja CTR-teadete koostamisel.
  • Tunned BSA/AML/CFT, CIP-i, kliendi tundmise, tegelike kasusaajate ja OFAC-i nõudeid.
  • Oskad kasutada BSA/AML-tarkvara ja automatiseeritud tehinguseiresüsteeme, näiteks Nasdaq Verafini või Abrigo BAM-i.
  • Sul on tugevad uurimis-, analüüsi-, organiseerimis- ja suhtlusoskused.
  • Pöörad tähelepanu detailidele, rakendad head otsustusvõimet ja kaitsed konfidentsiaalset teavet.
  • Sul on BSA/AML-sertifikaat või saad selle juhtkonna määratud tähtajaks omandada.
  • CAMS-i, CAFP-i või samaväärset sertifikaati eelistatakse.
  • Sul on GED-tunnistus.
  • Seotud valdkonna rakenduskõrgharidus- või bakalaureusekraad on eelistatud.
  • Sul on seaduslik õigus töötada Ameerika Ühendriikides.

Hüved

  • Ravikindlustus
  • Karjäärivõimalused
  • Tasustatud vaba aeg
  • Kasumijagamine
  • Koolitus ja areng
  • Nägemiskindlustus
  • Heaoluteenused
  • 401(k) pensionikogumiskava
  • Konkurentsivõimeline töötasu
  • Hambaravikindlustus
  • Paindlikud kodust töötamise võimalused

Seotud töökohad