Arundel Bank

51 – 200 Εργαζόμενοι

Η Arundel Bank προσφέρει προσωπικές και επιχειρηματικές τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, οικογένειες και επιχειρήσεις σε όλο το κεντρικό Μέριλαντ. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου, πιστοποιητικά καταθέσεων και ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης (IRA), προσωπικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, επιχειρηματική χρηματοδότηση και εργαλεία διαχείρισης μετρητών. Ιδρύθηκε το 1906 και έχει επίκεντρο την κοινότητα, συνδυάζοντας τοπική λήψη αποφάσεων και άμεση εξυπηρέτηση πελατών με τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κινητού και διαδικτύου, καθώς και μακροχρόνιες σχέσεις υπό τοπική ηγεσία.

Θέσεις εργασίας στην εταιρεία

Ανώτερος αναλυτής κατά της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ηγεσία στην παρακολούθηση και τις έρευνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Arundel Bank, συμπεριλαμβανομένων ύποπτων ενεργειών και αναφορών συναλλαγών σε μετρητά. Υποστήριξη της κανονιστικής συμμόρφωσης, των αξιολογήσεων κινδύνου και των ελέγχων κυρώσεων σε υβριδικό ρόλο στο Μέριλαντ.

πριν από 6 ημέρες

Ηνωμένες Πολιτείες

Μέριλαντ

75.000 $ – 105.000 $ / έτος

Υβριδικά Πλήρης απασχόληση Senior Απαιτούμενη Γλώσσα: Αγγλικά Αναλυτής

Περιγραφή

Διαχείριση του αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης της Τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με εποπτεία της εξέτασης ειδοποιήσεων και υποθέσεων, των ερευνών, της τεκμηρίωσης, των κλιμακώσεων και των κανονιστικών αναφορών.
Ενίσχυση των ελέγχων παρακολούθησης μέσω επικύρωσης δεδομένων, συμφωνίας διεπαφών, εξέτασης σεναρίων και παραμέτρων, δοκιμών, εισηγήσεων ρύθμισης και τεκμηρίωσης αλλαγών.
Διερεύνηση σύνθετων ειδοποιήσεων, παραπομπών, σχέσεων με πελάτες και μοτίβων συναλλαγών για ενδεχόμενη οικονομική εγκληματικότητα, έκθεση σε κυρώσεις ή άλλη ύποπτη δραστηριότητα.
Σύνταξη αναφορών ύποπτης δραστηριότητας και συνοδευτικών αφηγήσεων, εισήγηση αποφάσεων υποβολής, εξέταση συνεχιζόμενης δραστηριότητας και έγκαιρη επικύρωση και υποβολή αναφορών συναλλαγών σε μετρητά και εξαιρέσεων.
Διενέργεια δέουσας επιμέλειας πελατών και ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας για σχέσεις και δραστηριότητες με μέτριο και υψηλό κίνδυνο.
Έρευνα πιθανών αντιστοιχίσεων με το OFAC και κυρώσεις, τεκμηρίωση αποφάσεων και άμεση κλιμάκωση πιθανών πραγματικών αντιστοιχίσεων ή απαγορευμένης δραστηριότητας.
Παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης σε συναδέλφους για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Συμβολή σε αξιολογήσεις κινδύνου, ελέγχους, ανεξάρτητες δοκιμές, κανονιστικές εξετάσεις, αναφορές προς τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο και διορθωτικές ενέργειες.

Απαιτήσεις

Τρία έως πέντε χρόνια εμπειρίας σε κανονιστική συμμόρφωση BSA/AML/OFAC ή σε οικονομικά εγκλήματα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Εμπειρία στη διερεύνηση σύνθετων ειδοποιήσεων και υποθέσεων και στη σύνταξη αναφορών ύποπτης δραστηριότητας και αναφορών συναλλαγών σε μετρητά.
Γνώση των απαιτήσεων BSA/AML/CFT, του προγράμματος ταυτοποίησης πελατών (CIP), της δέουσας επιμέλειας πελατών, της πραγματικής κυριότητας και των απαιτήσεων OFAC.
Χρήση λογισμικού BSA/AML και αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης συναλλαγών, όπως τα Nasdaq Verafin ή Abrigo BAM.
Ισχυρές ερευνητικές, αναλυτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Προσοχή στη λεπτομέρεια και ορθή κρίση με παράλληλη προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών.
Πιστοποίηση BSA/AML ή δυνατότητα απόκτησής της εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η διοίκηση.
Η πιστοποίηση CAMS, CAFP ή αντίστοιχη είναι επιθυμητή.
Απολυτήριο GED.
Πτυχίο διετούς φοίτησης ή πτυχίο πανεπιστημίου σε συναφή τομέα είναι επιθυμητό.
Νόμιμη άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παροχές

Ασφάλιση υγείας
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
Άδεια μετ’ αποδοχών
Συμμετοχή στα κέρδη
Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Ασφάλιση όρασης
Πόροι ευεξίας
Πρόγραμμα 401(k)
Ανταγωνιστικός μισθός
Οδοντιατρική ασφάλιση
Ευέλικτες επιλογές εργασίας από το σπίτι

Σχετικές θέσεις εργασίας

Εφοδιαστική Συμβουλευτική Υγειονομική περίθαλψη

Διαχείριση δεδομένων δασμολογικής ταξινόμησης και παρακολούθηση τελωνειακών κανονισμών και εμπορικών πολιτικών στη Solventum. Εκπαίδευση εσωτερικών ομάδων, υποστήριξη τελωνειακών αντιπροσώπων και βελτίωση της συμμόρφωσης και των εμπορικών διαδικασιών.

Άνοιγμα

Χορηγός βίζας H1B Αεροδιαστημική Άμυνα Μεταποίηση

Ηνωμένες Πολιτείες

68.255 $ – 110.915 $ / έτος

Υβριδικά Πλήρης απασχόληση Μεσαίο επίπεδο Senior Απαιτούμενη Γλώσσα: Αγγλικά Αναλυτής

Python

Βελτιώστε τα δεδομένα κόστους, τις αναφορές και τις προβλέψεις για κινητήρες άμυνας στη Rolls-Royce. Υποστηρίξτε παγκόσμια προγράμματα και ομάδες εφοδιαστικής αλυσίδας και οικονομικών στη λήψη αποφάσεων κόστους προϊόντων.

Άνοιγμα

51 – 200 Εργαζόμενοι

Εφοδιαστική Μεταποίηση Συμβουλευτική

Ηνωμένες Πολιτείες

65.000 $ – 75.000 $ / έτος

Υβριδικά Πλήρης απασχόληση Μεσαίο επίπεδο Senior Απαιτούμενη Γλώσσα: Αγγλικά Αναλυτής

Συμβάλετε στην ανάκτηση εξοικονομήσεων για τα φαρμακεία νοσοκομείων μέσω της πλατφόρμας CostCheck της Bluesight. Διαχειριστείτε την επικοινωνία με πελάτες, παρακολουθήστε την απόδοση και συνεργαστείτε για βελτιώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Άνοιγμα

Χορηγός βίζας H1B Ασφάλιση υγείας Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υγειονομική περίθαλψη

Ηνωμένες Πολιτείες Υβριδικά Πλήρης απασχόληση Μεσαίο επίπεδο Senior Απαιτούμενη Γλώσσα: Αγγλικά Αναλυτής

Ελέγχει την τεκμηρίωση παρόχων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και την κωδικοποίηση CPT για ακρίβεια και συμμόρφωση στη χρέωση. Κοινοποιεί ευρήματα ελέγχων, αναφορές και οδηγίες κωδικοποίησης στους ιατρούς της Franciscan Health.

Άνοιγμα

5.001 – 10.000 Εργαζόμενοι

Χορηγός βίζας H1B SaaS Κυβερνοασφάλεια Τεχνητή νοημοσύνη

Ηνωμένες Πολιτείες

85.000 $ – 120.000 $ / έτος

Υβριδικά Πλήρης απασχόληση Μεσαίο επίπεδο Senior Απαιτούμενη Γλώσσα: Αγγλικά Αναλυτής

Linux Python Νέφος

Διερεύνηση απειλών ασφαλείας και απόκριση σε αυτές στο εικονικό κέντρο επιχειρήσεων ασφαλείας της CrowdStrike. Διαχείριση περιστατικών σε περιβάλλοντα τερματικών συσκευών, ταυτοτήτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και cloud.

Άνοιγμα

Ανώτερος αναλυτής κατά της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Περιγραφή

Απαιτήσεις

Παροχές

Σχετικές θέσεις εργασίας

Αναλυτής ταξινόμησης εισαγωγών και εξαγωγών

Αναλυτής παγκόσμιου κόστους προϊόντων άμυνας

Αναλυτής δαπανών, εξοικονόμηση στα φαρμακεία νοσοκομείων

Αναλυτής κωδικοποίησης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Αναλυτής/τρια I, κυβερνοασφάλεια Falcon Complete