LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Сотрудники
B2BB2CБанковское дело
Arundel Bank предоставляет частным клиентам, семьям и компаниям в центральной части штата Мэриленд услуги розничного и коммерческого банковского обслуживания. Банк предлагает расчетные и сберегательные счета, депозитные сертификаты и индивидуальные пенсионные счета (IRA), потребительские кредиты, ипотеку, кредитование бизнеса и инструменты управления денежными средствами. Основанный в 1906 году, этот банк, ориентированный на местное сообщество, сочетает принятие решений на местах и оперативную поддержку клиентов с мобильным и онлайн-банкингом, выстраивая долгосрочные отношения под руководством местной команды.
LinkedIn
Вакансии компании

Старший аналитик по ПОД/ФТ

Руководите мониторингом и расследованиями в области ПОД/ФТ в Arundel Bank, включая сообщения о подозрительной активности и валютных операциях. Поддерживайте соблюдение нормативных требований, оценку рисков и проверку санкционных списков в гибридном формате работы в Мэриленде.

USСоединенные ШтатыMDМэриленд
75 000 $ – 105 000 $ / год
ГибридПолная занятостьСтарший специалистТребуемый Язык: английскийАналитик

Описание

  • Администрируйте автоматизированную систему мониторинга ПОД/ФТ Банка, контролируя проверку сигналов и дел, расследования, документацию, эскалации и нормативную отчетность.
  • Укрепляйте средства контроля мониторинга посредством проверки данных, сверки интерфейсов, анализа сценариев и параметров, тестирования, рекомендаций по настройке и документирования изменений.
  • Расследуйте сложные сигналы, обращения, отношения с клиентами и модели транзакций на предмет возможных финансовых преступлений, санкционных рисков и иной подозрительной активности.
  • Готовьте сообщения о подозрительной деятельности (SAR) и пояснительные материалы, рекомендуйте решения о подаче, анализируйте продолжающуюся активность, своевременно проверяйте и подавайте отчеты о валютных операциях (CTR) и исключения.
  • Проводите комплексную проверку клиентов и усиленную проверку отношений и операций со средним и высоким уровнем риска.
  • Изучайте возможные совпадения с перечнями OFAC и санкционными списками, документируйте решения и незамедлительно передавайте на эскалацию возможные подтвержденные совпадения или запрещенную деятельность.
  • Консультируйте, обучайте и наставляйте коллег по вопросам ПОД/ФТ.
  • Участвуйте в оценке рисков, аудитах, независимом тестировании, проверках регулирующих органов, подготовке отчетности для руководства и Совета директоров, а также в корректирующих мерах.

Требования

  • Имеете от трех до пяти лет опыта в сфере соблюдения требований ПОД/ФТ/OFAC или борьбы с финансовыми преступлениями в финансовой организации.
  • Имеете опыт расследования сложных сигналов и дел, а также подготовки SAR и CTR.
  • Знаете требования ПОД/ФТ/БФТ, CIP, комплексной проверки клиентов, установления бенефициарных владельцев и OFAC.
  • Работаете с программным обеспечением для ПОД/ФТ и автоматизированными системами мониторинга транзакций, например Nasdaq Verafin или Abrigo BAM.
  • Обладаете развитыми навыками расследования, анализа, организации работы и коммуникации.
  • Внимательны к деталям, принимаете взвешенные решения и обеспечиваете сохранность конфиденциальной информации.
  • Имеете сертификат в области ПОД/ФТ или готовы получить его в срок, установленный руководством.
  • Предпочтительны сертификаты CAMS, CAFP или сопоставимая квалификация.
  • Имеете аттестат об общем среднем образовании (GED).
  • Предпочтительна степень младшего специалиста или бакалавра по соответствующему направлению.
  • Имеете законное право работать в США.

Преимущества

  • Медицинское страхование
  • Возможности карьерного роста
  • Оплачиваемый отпуск
  • Участие в распределении прибыли
  • Обучение и профессиональное развитие
  • Страхование зрения
  • Ресурсы для поддержания здоровья
  • План 401(k)
  • Конкурентная заработная плата
  • Стоматологическое страхование
  • Гибкие возможности работы из дома

Похожие вакансии

Solventum

Аналитик по классификации импорта и экспорта

Solventum
ЗдравоохранениеКонсалтингЛогистика
USСоединенные ШтатыCAКалифорнияCTКоннектикутIAАйоваMDМэрилендMIМичиганMNМиннесотаMOМиссуриNEНебраскаNJНью-ДжерсиPAПенсильванияSDЮжная ДакотаTXТехасUTЮтаWIВисконсин
83 600 $ – 114 950 $ / год
ГибридПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийАналитик

Управляйте данными тарифной классификации и следите за таможенными правилами и торговой политикой в Solventum. Обучайте внутренние команды, поддерживайте таможенных брокеров и совершенствуйте процессы торговли и соблюдения требований.

Открыть
Rolls-Royce

Аналитик глобальной себестоимости продукции в оборонном подразделении

Rolls-Royce
Спонсор визы H1BАэрокосмическая отрасльОборонаПроизводство
USСоединенные Штаты
68 255 $ – 110 915 $ / год
ГибридПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийАналитик
Python

Совершенствуйте данные о себестоимости оборонных двигателей, отчетность и прогнозы в Rolls-Royce. Поддерживайте глобальные программы, цепочки поставок и финансовые команды в принятии решений о себестоимости продукции.

Открыть
Bluesight

Аналитик расходов на фармацевтическую экономию больниц

Bluesight
51 – 200 Сотрудники
КонсалтингЛогистикаПроизводство
USСоединенные Штаты
65 000 $ – 75 000 $ / год
ГибридПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийАналитик

Помогайте больницам возвращать средства, сэкономленные на закупках лекарств, с помощью платформы CostCheck от Bluesight. Взаимодействуйте с клиентами, отслеживайте результаты и совместно улучшайте процессы в медицинских организациях.

Открыть
Franciscan Health

Аналитик по амбулаторному кодированию

Franciscan Health
Спонсор визы H1BЗдравоохранениеМедицинское страхованиеНекоммерческие организации
USСоединенные ШтатыГибридПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийАналитик

Проверяйте документацию амбулаторных поставщиков медицинских услуг и кодирование CPT на точность и соответствие требованиям выставления счетов. Передавайте врачам Franciscan Health результаты аудитов, отчёты и рекомендации по кодированию.

Открыть
CrowdStrike

Аналитик I, Falcon Complete по кибербезопасности

CrowdStrike
5 001 – 10 000 Сотрудники
Спонсор визы H1BSaaSИскусственный интеллектКибербезопасность
USСоединенные Штаты
85 000 $ – 120 000 $ / год
ГибридПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийАналитик
LinuxPythonОблако

Расследуйте угрозы безопасности и реагируйте на них в виртуальном центре управления безопасностью CrowdStrike. Обрабатывайте инциденты в средах конечных устройств, идентификации, электронной почты и облачных сервисов.

Открыть