LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Empleados
B2BB2CBanca
Arundel Bank ofrece servicios de banca personal y comercial a personas, familias y empresas de Maryland Central. Sus productos incluyen cuentas corrientes y de ahorro, certificados de depósito y cuentas IRA, préstamos personales, hipotecas, financiación comercial y herramientas de gestión de tesorería. Fundado en 1906, este banco comunitario combina la toma de decisiones local y una atención ágil al cliente con servicios bancarios móviles y en línea, y construye relaciones duraderas bajo liderazgo local.
LinkedIn
Empleos de la empresa

Analista sénior de BSA/AML

Lidera la supervisión y las investigaciones de BSA/AML en Arundel Bank, incluidos los informes de actividad sospechosa y de transacciones en efectivo. Apoya el cumplimiento normativo, las evaluaciones de riesgos y las revisiones de sanciones en un puesto híbrido en Maryland.

USEstados UnidosMDMaryland
75.000 $ – 105.000 $ / año
HíbridoTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésAnalista

Descripción

  • Administra el sistema automatizado de supervisión de BSA/AML del banco y supervisa la revisión de alertas y casos, las investigaciones, la documentación, las escalaciones y los informes regulatorios.
  • Refuerza los controles de supervisión mediante la validación de datos, la conciliación de interfaces, la revisión de escenarios y parámetros, las pruebas, las recomendaciones de ajuste y la documentación de cambios.
  • Investiga alertas complejas, derivaciones, relaciones con clientes y patrones de transacciones para detectar posibles delitos financieros, exposición a sanciones u otras actividades sospechosas.
  • Prepara informes de actividades sospechosas (SAR) y sus narrativas de respaldo, recomienda decisiones de presentación, revisa la actividad continuada y valida y presenta a tiempo los informes de transacciones en efectivo (CTR) y las exenciones.
  • Realiza la diligencia debida de clientes y la diligencia debida reforzada para relaciones y actividades de riesgo moderado y alto.
  • Investiga posibles coincidencias con OFAC y sanciones, documenta las decisiones y escala sin demora las posibles coincidencias verdaderas o actividades prohibidas.
  • Asesora, capacita y orienta a sus colegas en asuntos de BSA/AML.
  • Contribuye a evaluaciones de riesgos, auditorías, pruebas independientes, exámenes regulatorios, informes a la dirección y al consejo de administración, y medidas correctivas.

Requisitos

  • Aporta de tres a cinco años de experiencia en cumplimiento de BSA/AML/OFAC o delitos financieros en una institución financiera.
  • Tiene experiencia investigando alertas y casos complejos y preparando SAR y CTR.
  • Conoce los requisitos de BSA/AML/CFT, CIP, diligencia debida del cliente, titularidad real y OFAC.
  • Utiliza software de BSA/AML y sistemas automatizados de supervisión de transacciones, como Nasdaq Verafin o Abrigo BAM.
  • Demuestra sólidas habilidades de investigación, análisis, organización y comunicación.
  • Presta mucha atención a los detalles y aplica un criterio sólido mientras protege la información confidencial.
  • Cuenta con una certificación de BSA/AML o puede obtenerla dentro del plazo que especifique la dirección.
  • Se valoran CAMS, CAFP o una certificación comparable.
  • Tiene un certificado GED.
  • Se valora un título de grado medio o universitario en un campo relacionado.
  • Está legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Beneficios

  • Seguro médico
  • Oportunidades de desarrollo profesional
  • Tiempo libre remunerado
  • Participación en las ganancias
  • Capacitación y desarrollo
  • Seguro de visión
  • Recursos de bienestar
  • Plan 401(k)
  • Salario competitivo
  • Seguro dental
  • Opciones flexibles para trabajar desde casa

Empleos relacionados

Franciscan Health

Analista de codificación ambulatoria

Franciscan Health
Patrocinador de visa H1BAtención sanitariaSeguro de saludSin ánimo de lucro
USEstados UnidosHíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésAnalista

Revisa la documentación de los profesionales ambulatorios y la codificación CPT para comprobar su precisión y el cumplimiento de las normas de facturación. Comparte hallazgos de auditoría, informes y orientación sobre codificación con los médicos de Franciscan Health.

Abrir
CVS Health

Analista coordinador de divulgación sobre calidad sanitaria en CVS Health (híbrido, EE. UU.)

CVS Health
Atención sanitariaComercio minoristaSeguro de salud
USEstados Unidos
21 $ – 49 $ / hora
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésAnalista

Apoya las iniciativas de calidad y salud poblacional de Aetna Better Health of Louisiana mediante el contacto con afiliados, el análisis del desempeño y la educación. Contribuye a mejorar la calidad de la atención, los resultados HEDIS y los resultados de salud de los afiliados.

Abrir