LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 พนักงาน
B2BB2Cการธนาคาร
Arundel Bank ให้บริการด้านธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจแก่บุคคล ครอบครัว และธุรกิจทั่วเขตเซ็นทรัลแมริแลนด์ ผลิตภัณฑ์และบริการประกอบด้วยบัญชีเช็กกิ้งและบัญชีออมทรัพย์ บัตรเงินฝากและบัญชี IRA สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และเครื่องมือบริหารจัดการเงินสด ธนาคารที่มุ่งเน้นชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 ผสานการตัดสินใจในท้องถิ่นและการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็วเข้ากับบริการธนาคารบนมือถือและออนไลน์ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวภายใต้การบริหารของคนในท้องถิ่น
LinkedIn
งานของบริษัท

นักวิเคราะห์ BSA/AML อาวุโส

เป็นผู้นำด้านการติดตามตรวจสอบและสืบสวน BSA/AML ที่ Arundel Bank รวมถึงการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยและธุรกรรมเงินตรา สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำกับ การประเมินความเสี่ยง และการตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตร ในตำแหน่งงานแบบผสมผสานที่รัฐแมริแลนด์

USสหรัฐอเมริกาMDแมริแลนด์
$75,000 – $105,000 / ปี
ไฮบริดเต็มเวลาระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษนักวิเคราะห์

รายละเอียด

  • ดูแลระบบติดตามตรวจสอบ BSA/AML อัตโนมัติของธนาคาร โดยกำกับการตรวจสอบการแจ้งเตือนและกรณีต่าง ๆ การสืบสวน การจัดทำเอกสาร การส่งต่อเรื่อง และการรายงานตามข้อกำกับ
  • เสริมความเข้มแข็งของการควบคุมการติดตามตรวจสอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การกระทบยอดข้อมูลระหว่างระบบ การทบทวนสถานการณ์และพารามิเตอร์ การทดสอบ ข้อเสนอแนะในการปรับแต่ง และการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • สืบสวนการแจ้งเตือนและการส่งต่อเรื่องที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และรูปแบบธุรกรรม เพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน การเกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตร หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่น ๆ
  • จัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) และคำชี้แจงประกอบ เสนอแนะการตัดสินใจยื่นรายงาน ทบทวนกิจกรรมต่อเนื่อง และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมยื่นรายงานธุรกรรมเงินตรา (CTR) และรายการยกเว้นให้ตรงเวลา
  • ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าและการตรวจสอบสถานะลูกค้าแบบเข้มข้นสำหรับความสัมพันธ์และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางหรือสูงกว่า
  • ตรวจสอบกรณีที่อาจตรงกับ OFAC และมาตรการคว่ำบาตร บันทึกการตัดสินใจ และส่งต่อกรณีที่อาจตรงกันจริงหรือเป็นกิจกรรมต้องห้ามโดยเร็ว
  • ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และสอนงานเพื่อนร่วมงานในเรื่อง BSA/AML
  • มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบ การทดสอบโดยหน่วยงานอิสระ การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล การรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนการดำเนินการแก้ไข

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์สามถึงห้าปีด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA/AML/OFAC หรือด้านอาชญากรรมทางการเงินในสถาบันการเงิน
  • มีประสบการณ์สืบสวนการแจ้งเตือนและกรณีที่ซับซ้อน รวมถึงจัดทำ SAR และ CTR
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด BSA/AML/CFT, CIP, การตรวจสอบสถานะลูกค้า, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และ OFAC
  • ใช้ซอฟต์แวร์ BSA/AML และระบบติดตามตรวจสอบธุรกรรมอัตโนมัติ เช่น Nasdaq Verafin หรือ Abrigo BAM
  • มีทักษะด้านการสืบสวน การวิเคราะห์ การจัดการ และการสื่อสารที่ดี
  • ใส่ใจรายละเอียด ใช้วิจารณญาณได้เหมาะสม และเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
  • มีใบรับรอง BSA/AML หรือสามารถได้รับใบรับรองภายในกรอบเวลาที่ฝ่ายบริหารกำหนด
  • หากมีใบรับรอง CAMS, CAFP หรือใบรับรองเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีวุฒิ GED
  • หากมีวุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาได้ตามกฎหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสุขภาพ
  • โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
  • วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง
  • ส่วนแบ่งกำไร
  • การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
  • ประกันสายตา
  • แหล่งข้อมูลส่งเสริมสุขภาวะ
  • 401(k)
  • เงินเดือนที่แข่งขันได้
  • ประกันทันตกรรม
  • ตัวเลือกการทำงานจากที่บ้านที่ยืดหยุ่น

งานที่เกี่ยวข้อง

Rolls-Royce

นักวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้านกลาโหม

Rolls-Royce
ผู้สนับสนุนวีซ่า H1Bกลาโหมการบินและอวกาศการผลิต
USสหรัฐอเมริกา
$68,255 – $110,915 / ปี
ไฮบริดเต็มเวลาระดับกลางระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษนักวิเคราะห์
Python

ปรับปรุงข้อมูลต้นทุนเครื่องยนต์ด้านกลาโหม การรายงาน และการคาดการณ์ที่ Rolls-Royce สนับสนุนโครงการระดับโลก รวมถึงทีมซัพพลายเชนและการเงินในการตัดสินใจด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์

เปิด
Bluesight

นักวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดต้นทุนเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Bluesight
51 – 200 พนักงาน
การผลิตการให้คำปรึกษาโลจิสติกส์
USสหรัฐอเมริกา
$65,000 – $75,000 / ปี
ไฮบริดเต็มเวลาระดับกลางระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษนักวิเคราะห์

สนับสนุนแพลตฟอร์ม CostCheck ของ Bluesight เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลได้รับเงินประหยัดจากค่าใช้จ่ายด้านเภสัชกรรมคืนมา ดูแลการติดต่อกับลูกค้า ติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมมือกันปรับปรุงงานในระบบบริการสุขภาพ

เปิด
Franciscan Health

นักวิเคราะห์การลงรหัสผู้ป่วยนอก

Franciscan Health
ผู้สนับสนุนวีซ่า H1Bการดูแลสุขภาพประกันสุขภาพไม่แสวงหาผลกำไร
USสหรัฐอเมริกาไฮบริดเต็มเวลาระดับกลางระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษนักวิเคราะห์

ตรวจสอบเอกสารของผู้ให้บริการผู้ป่วยนอกและรหัส CPT เพื่อความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเรียกเก็บเงิน แบ่งปันผลการตรวจสอบ รายงาน และแนวทางการลงรหัสกับแพทย์ของ Franciscan Health

เปิด
CrowdStrike

นักวิเคราะห์ระดับ I ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Falcon Complete

CrowdStrike
5,001 – 10,000 พนักงาน
ผู้สนับสนุนวีซ่า H1BSaaSความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์
USสหรัฐอเมริกา
$85,000 – $120,000 / ปี
ไฮบริดเต็มเวลาระดับกลางระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษนักวิเคราะห์
LinuxPythonคลาวด์

สืบสวนและรับมือภัยคุกคามด้านความปลอดภัยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยเสมือนของ CrowdStrike ดูแลเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ปลายทาง ข้อมูลประจำตัว อีเมล และคลาวด์

เปิด
CVS Health

นักวิเคราะห์ประสานงานการเข้าถึงด้านคุณภาพการดูแลสุขภาพที่ CVS Health (ทำงานแบบผสมผสาน, สหรัฐอเมริกา)

CVS Health
การดูแลสุขภาพค้าปลีกประกันสุขภาพ
USสหรัฐอเมริกา
$21 – $49 / ชั่วโมง
ไฮบริดเต็มเวลาระดับกลางระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษนักวิเคราะห์

สนับสนุนงานด้านคุณภาพและสุขภาพประชากรของ Aetna Better Health of Louisiana ผ่านการติดต่อสมาชิก การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการให้ความรู้ มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการดูแล ผล HEDIS และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของสมาชิก

เปิด