LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Medarbejdere
B2BB2CBankvæsen
Arundel Bank tilbyder privatpersoner, familier og virksomheder i det centrale Maryland privat- og erhvervsbanktjenester. Udvalget omfatter løn- og opsparingskonti, indskudsbeviser og IRA-konti, personlige lån, boliglån, erhvervsfinansiering og værktøjer til likviditetsstyring. Banken blev grundlagt i 1906 og har fokus på lokalsamfundet. Den kombinerer lokale beslutninger og hurtig kundeservice med mobil- og netbank og opbygger langvarige relationer under lokal ledelse.
LinkedIn
Job i virksomheden

Senior BSA/AML-analytiker

Led overvågning og undersøgelser inden for BSA/AML hos Arundel Bank, herunder rapportering af mistænkelig aktivitet og valutatransaktioner. Understøt lovgivningsmæssig compliance, risikovurderinger og sanktionskontrol i en hybridstilling i Maryland.

USUSAMDMaryland
75.000 $ – 105.000 $ / år
HybridFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskAnalytiker

Beskrivelse

  • Administrere bankens automatiserede BSA/AML-overvågningssystem og føre tilsyn med gennemgang af alarmer og sager, undersøgelser, dokumentation, eskaleringer og lovpligtig rapportering.
  • Styrke overvågningskontroller gennem datavalidering, afstemning af grænseflader, gennemgang af scenarier og parametre, test, anbefalinger til justering og dokumentation af ændringer.
  • Undersøge komplekse alarmer, henvisninger, kunderelationer og transaktionsmønstre med henblik på mulig økonomisk kriminalitet, sanktionsrisiko eller anden mistænkelig aktivitet.
  • Udarbejde SAR-rapporter og tilhørende redegørelser, anbefale indberetningsbeslutninger, gennemgå fortsat aktivitet samt validere og indsende CTR-rapporter og undtagelser rettidigt.
  • Gennemføre kundekendskabsprocedurer og skærpede kundekendskabsprocedurer for kunderelationer og aktiviteter med moderat eller højere risiko.
  • Undersøge mulige træffere på OFAC's sanktionslister og andre sanktionslister, dokumentere beslutninger og straks eskalere mulige reelle træffere eller forbudt aktivitet.
  • Rådgive, uddanne og vejlede kolleger om BSA/AML-forhold.
  • Bidrage til risikovurderinger, revisioner, uafhængige test, myndighedskontroller, rapportering til ledelse og bestyrelse samt korrigerende handlinger.

Krav

  • Have tre til fem års erfaring med BSA/AML/OFAC-compliance eller økonomisk kriminalitet i en finansiel institution.
  • Have erfaring med at undersøge komplekse alarmer og sager samt udarbejde SAR- og CTR-rapporter.
  • Have kendskab til kravene inden for BSA/AML/CFT, CIP, kundekendskab, reelle ejere og OFAC.
  • Kunne anvende BSA/AML-software og automatiserede transaktionsovervågningssystemer, f.eks. Nasdaq Verafin eller Abrigo BAM.
  • Have stærke undersøgelses-, analyse-, organisations- og kommunikationsevner.
  • Vise stor sans for detaljer og godt skøn ved håndtering af fortrolige oplysninger.
  • Have en BSA/AML-certificering eller kunne opnå en inden for den tidsramme, ledelsen fastsætter.
  • CAMS, CAFP eller en tilsvarende certificering er en fordel.
  • Have en GED, amerikansk gymnasieækvivalensbevis.
  • En erhvervsakademi- eller bachelorgrad inden for et beslægtet område er en fordel.
  • Have lovlig arbejdstilladelse i USA.

Fordele

  • Sundhedsforsikring
  • Muligheder for avancement
  • Betalt frihed
  • Overskudsdeling
  • Uddannelse og udvikling
  • Synsforsikring
  • Sundheds- og trivselstilbud
  • 401(k)-opsparing
  • Konkurrencedygtig løn
  • Tandforsikring
  • Fleksible muligheder for at arbejde hjemmefra

Relaterede job