LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Pekerja
B2BB2CPerbankan
Arundel Bank menyediakan perkhidmatan perbankan peribadi dan komersial kepada individu, keluarga dan perniagaan di seluruh Maryland Tengah. Tawarannya merangkumi akaun semasa dan simpanan, sijil deposit dan IRA, pinjaman peribadi, gadai janji, pembiayaan komersial serta alat pengurusan tunai. Ditubuhkan pada 1906, bank yang berfokus pada komuniti ini menggabungkan keputusan tempatan dan sokongan pelanggan yang responsif dengan perbankan mudah alih dan dalam talian, sambil membina hubungan jangka panjang di bawah kepimpinan tempatan.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Penganalisis Kanan BSA/AML

Memimpin pemantauan dan penyiasatan BSA/AML di Arundel Bank, termasuk pelaporan aktiviti mencurigakan dan transaksi mata wang. Menyokong pematuhan kawal selia, penilaian risiko dan semakan sekatan dalam peranan hibrid di Maryland.

USAmerika SyarikatMDMaryland
$75,000 – $105,000 / tahun
HibridSepenuh masaSeniorBahasa Diperlukan: InggerisPenganalisis

Penerangan

  • Urus sistem pemantauan BSA/AML automatik Bank, termasuk semakan amaran dan kes, penyiasatan, dokumentasi, eskalasi serta pelaporan kawal selia.
  • Perkukuh kawalan pemantauan melalui pengesahan data, rekonsiliasi antara muka, semakan senario dan parameter, pengujian, saranan penalaan serta dokumentasi perubahan.
  • Siasat amaran kompleks, rujukan, hubungan pelanggan dan corak transaksi bagi mengesan potensi jenayah kewangan, pendedahan kepada sekatan atau aktiviti mencurigakan lain.
  • Sediakan SAR berserta naratif sokongan, syorkan keputusan pemfailan, semak aktiviti berterusan serta sahkan dan failkan CTR dan pengecualian tepat pada masanya.
  • Jalankan usaha wajar pelanggan dan usaha wajar dipertingkat bagi hubungan serta aktiviti berisiko sederhana dan tinggi.
  • Kaji kemungkinan padanan OFAC dan sekatan, dokumentasikan keputusan serta segera eskalasi kemungkinan padanan sebenar atau aktiviti yang dilarang.
  • Berikan nasihat, latihan dan bimbingan kepada rakan sekerja tentang perkara BSA/AML.
  • Menyumbang kepada penilaian risiko, audit, pengujian bebas, pemeriksaan kawal selia, pelaporan kepada pengurusan dan Lembaga Pengarah serta tindakan pembetulan.

Keperluan

  • Mempunyai pengalaman tiga hingga lima tahun dalam pematuhan BSA/AML/OFAC atau jenayah kewangan di institusi kewangan.
  • Berpengalaman menyiasat amaran dan kes kompleks serta menyediakan SAR dan CTR.
  • Mengetahui keperluan BSA/AML/CFT, CIP, usaha wajar pelanggan, pemilikan benefisial dan OFAC.
  • Menggunakan perisian BSA/AML dan sistem pemantauan transaksi automatik seperti Nasdaq Verafin atau Abrigo BAM.
  • Menunjukkan kemahiran penyiasatan, analisis, organisasi dan komunikasi yang kukuh.
  • Memberi perhatian teliti terhadap butiran dan menggunakan pertimbangan yang baik sambil melindungi maklumat sulit.
  • Memiliki pensijilan BSA/AML atau mampu mendapatkannya dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.
  • Pensijilan CAMS, CAFP atau yang setanding diutamakan.
  • Mempunyai GED.
  • Ijazah bersekutu atau sarjana muda dalam bidang berkaitan diutamakan.
  • Dibenarkan bekerja secara sah di Amerika Syarikat.

Faedah

  • Insurans kesihatan
  • Peluang kemajuan kerjaya
  • Cuti berbayar
  • Perkongsian keuntungan
  • Latihan dan pembangunan
  • Insurans penglihatan
  • Sumber kesejahteraan
  • 401(k)
  • Gaji yang kompetitif
  • Insurans pergigian
  • Pilihan bekerja dari rumah yang fleksibel

Pekerjaan Berkaitan