LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Nhân viên
B2BB2CNgân hàng
Arundel Bank phục vụ cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trên khắp vùng Trung Maryland với các dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp. Các sản phẩm gồm tài khoản thanh toán và tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và tài khoản IRA, khoản vay cá nhân, vay thế chấp, cho vay doanh nghiệp và các công cụ quản lý tiền mặt. Được thành lập năm 1906, ngân hàng chú trọng cộng đồng này kết hợp quyền quyết định tại địa phương và dịch vụ khách hàng nhanh chóng với ngân hàng di động và trực tuyến, đồng thời xây dựng các mối quan hệ lâu dài dưới sự lãnh đạo tại địa phương.
LinkedIn
Việc làm tại công ty

Chuyên viên phân tích BSA/AML cấp cao

Dẫn dắt hoạt động giám sát và điều tra BSA/AML tại Arundel Bank, bao gồm báo cáo giao dịch đáng ngờ và giao dịch tiền tệ. Hỗ trợ tuân thủ quy định, đánh giá rủi ro và rà soát lệnh trừng phạt trong vai trò làm việc kết hợp tại Maryland.

USHoa KỳMDMaryland
75.000 $ – 105.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích

Mô tả

  • Quản trị hệ thống giám sát BSA/AML tự động của ngân hàng; phụ trách rà soát cảnh báo và hồ sơ vụ việc, điều tra, lập hồ sơ, chuyển cấp xử lý và báo cáo theo quy định.
  • Tăng cường các biện pháp kiểm soát giám sát thông qua xác thực dữ liệu, đối chiếu giao diện, rà soát kịch bản và tham số, kiểm thử, đề xuất tinh chỉnh và lập tài liệu về các thay đổi.
  • Điều tra các cảnh báo phức tạp, thông tin chuyển đến, mối quan hệ khách hàng và mô hình giao dịch để phát hiện nguy cơ tội phạm tài chính, liên quan đến lệnh trừng phạt hoặc hoạt động đáng ngờ khác.
  • Soạn báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) và nội dung giải trình kèm theo, đề xuất quyết định nộp báo cáo, rà soát hoạt động tiếp diễn, đồng thời xác thực và nộp báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) cũng như hồ sơ miễn trừ đúng hạn.
  • Thực hiện thẩm định khách hàng và thẩm định tăng cường đối với các mối quan hệ và hoạt động có mức rủi ro trung bình hoặc cao hơn.
  • Tra cứu các trường hợp có khả năng trùng khớp với OFAC và lệnh trừng phạt, ghi lại quyết định, đồng thời nhanh chóng chuyển cấp xử lý các trường hợp có thể trùng khớp thực sự hoặc hoạt động bị cấm.
  • Tư vấn, đào tạo và hướng dẫn đồng nghiệp về các vấn đề BSA/AML.
  • Tham gia đánh giá rủi ro, kiểm toán, kiểm thử độc lập, thanh tra quy định, báo cáo cho ban quản lý và Hội đồng quản trị, cũng như triển khai biện pháp khắc phục.

Yêu cầu

  • Có từ ba đến năm năm kinh nghiệm về tuân thủ BSA/AML/OFAC hoặc tội phạm tài chính tại một tổ chức tài chính.
  • Có kinh nghiệm điều tra cảnh báo và hồ sơ vụ việc phức tạp, cũng như soạn SAR và CTR.
  • Nắm rõ các yêu cầu về BSA/AML/CFT, CIP, thẩm định khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi và OFAC.
  • Sử dụng phần mềm BSA/AML và hệ thống giám sát giao dịch tự động, chẳng hạn như Nasdaq Verafin hoặc Abrigo BAM.
  • Có kỹ năng điều tra, phân tích, tổ chức và giao tiếp tốt.
  • Chú ý kỹ đến chi tiết, có khả năng 판단 đoán hợp lý và bảo vệ thông tin mật.
  • Có chứng chỉ BSA/AML hoặc có thể đạt chứng chỉ trong thời hạn do ban quản lý quy định.
  • Ưu tiên có chứng chỉ CAMS, CAFP hoặc chứng chỉ tương đương.
  • Có bằng GED.
  • Ưu tiên có bằng cao đẳng hoặc cử nhân trong lĩnh vực liên quan.
  • Được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Phúc lợi

  • Bảo hiểm y tế
  • Cơ hội thăng tiến
  • Nghỉ phép có lương
  • Chia sẻ lợi nhuận
  • Đào tạo và phát triển
  • Bảo hiểm thị lực
  • Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe
  • 401(k)
  • Mức lương cạnh tranh
  • Bảo hiểm nha khoa
  • Các lựa chọn làm việc tại nhà linh hoạt

Việc làm liên quan

Rolls-Royce

Chuyên viên phân tích chi phí sản phẩm toàn cầu ngành quốc phòng

Rolls-Royce
Nhà tài trợ visa H1BHàng không vũ trụQuốc phòngSản xuất
USHoa Kỳ
68.255 $ – 110.915 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích
Python

Cải thiện dữ liệu, báo cáo và dự báo chi phí động cơ quốc phòng tại Rolls-Royce. Hỗ trợ các chương trình toàn cầu cùng đội ngũ chuỗi cung ứng và tài chính trong các quyết định về chi phí sản phẩm.

Mở
Bluesight

Chuyên viên phân tích chi tiêu, tiết kiệm dược phẩm bệnh viện

Bluesight
51 – 200 Nhân viên
Hậu cầnSản xuấtTư vấn
USHoa Kỳ
65.000 $ – 75.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích

Hỗ trợ nền tảng CostCheck của Bluesight giúp các bệnh viện thu hồi khoản tiết kiệm từ dược phẩm. Quản lý tương tác với khách hàng, theo dõi hiệu quả và phối hợp cải tiến trên các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Mở
Franciscan Health

Chuyên viên phân tích mã hóa ngoại trú

Franciscan Health
Nhà tài trợ visa H1BBảo hiểm y tếChăm sóc sức khỏePhi lợi nhuận
USHoa KỳKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích

Rà soát hồ sơ của nhà cung cấp dịch vụ ngoại trú và mã CPT để đảm bảo độ chính xác, tuân thủ quy định thanh toán. Chia sẻ kết quả kiểm toán, báo cáo và hướng dẫn mã hóa với các bác sĩ của Franciscan Health.

Mở
CrowdStrike

Chuyên viên phân tích I, An ninh mạng Falcon Complete

CrowdStrike
5.001 – 10.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa H1BAn ninh mạngSaaSTrí tuệ nhân tạo
USHoa Kỳ
85.000 $ – 120.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích
Đám mâyLinuxPython

Điều tra và ứng phó với các mối đe dọa an ninh cho trung tâm điều hành an ninh ảo của CrowdStrike. Xử lý sự cố trên các môi trường thiết bị đầu cuối, danh tính, email và đám mây.

Mở
CVS Health

Chuyên viên phân tích điều phối tiếp cận chất lượng chăm sóc sức khỏe tại CVS Health (Làm việc kết hợp, Hoa Kỳ)

CVS Health
Bán lẻBảo hiểm y tếChăm sóc sức khỏe
USHoa Kỳ
21 $ – 49 $ / giờ
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích

Hỗ trợ hoạt động chất lượng và sức khỏe dân số của Aetna Better Health of Louisiana thông qua tiếp cận hội viên, phân tích hiệu quả và giáo dục sức khỏe. Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, kết quả HEDIS và sức khỏe của hội viên.

Mở