LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Funcionários
B2BB2CSetor bancário
O Arundel Bank oferece serviços bancários pessoais e comerciais a indivíduos, famílias e empresas em toda a região central de Maryland. Suas opções incluem contas correntes e de poupança, certificados de depósito e contas de aposentadoria individual (IRAs), empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários, crédito comercial e ferramentas de gestão de caixa. Fundado em 1906, o banco, voltado para a comunidade, combina decisões locais e atendimento ágil ao cliente com serviços bancários pelo celular e pela internet, construindo relacionamentos duradouros sob liderança local.
LinkedIn
Vagas da empresa

Analista sênior de BSA/AML

Lidera o monitoramento e as investigações de BSA/AML no Arundel Bank, incluindo o reporte de atividades suspeitas e de transações em moeda. Apoia a conformidade regulatória, as avaliações de risco e as análises de sanções em uma função híbrida em Maryland.

USEstados UnidosMDMaryland
$ 75.000 – $ 105.000 / ano
HíbridoTempo integralSêniorIdioma Obrigatório: inglêsAnalista

Descrição

  • Administra o sistema automatizado de monitoramento de BSA/AML do banco, supervisionando a análise de alertas e casos, as investigações, a documentação, os encaminhamentos e os reportes regulatórios.
  • Fortalece os controles de monitoramento por meio da validação de dados, da conciliação de interfaces, da análise de cenários e parâmetros, de testes, de recomendações de ajustes e da documentação de mudanças.
  • Investiga alertas complexos, encaminhamentos, relacionamentos com clientes e padrões de transações para identificar possíveis crimes financeiros, exposição a sanções ou outras atividades suspeitas.
  • Prepara comunicações de atividades suspeitas (SAR) e narrativas de apoio, recomenda decisões de envio, analisa atividades contínuas e valida e envia no prazo os relatórios de transações em moeda (CTR) e as isenções.
  • Realiza diligência devida de clientes e diligência reforçada para relacionamentos e atividades de risco moderado e elevado.
  • Investiga possíveis correspondências com a OFAC e listas de sanções, documenta decisões e encaminha prontamente possíveis correspondências verdadeiras ou atividades proibidas.
  • Orienta, treina e desenvolve colegas em questões de BSA/AML.
  • Contribui para avaliações de risco, auditorias, testes independentes, exames regulatórios, reportes à gestão e ao conselho, e ações corretivas.

Requisitos

  • Tem de três a cinco anos de experiência em conformidade com BSA/AML/OFAC ou crimes financeiros em uma instituição financeira.
  • Tem experiência na investigação de alertas e casos complexos e na preparação de SARs e CTRs.
  • Conhece os requisitos de BSA/AML/CFT, CIP, diligência devida de clientes, beneficiários finais e OFAC.
  • Usa softwares de BSA/AML e sistemas automatizados de monitoramento de transações, como Nasdaq Verafin ou Abrigo BAM.
  • Demonstra fortes habilidades de investigação, análise, organização e comunicação.
  • Tem atenção aos detalhes e bom julgamento, protegendo informações confidenciais.
  • Possui certificação em BSA/AML ou pode obtê-la dentro do prazo especificado pela gestão.
  • CAMS, CAFP ou certificação equivalente são diferenciais.
  • Tem GED.
  • Curso superior tecnólogo ou bacharelado em área relacionada é diferencial.
  • Está legalmente autorizado a trabalhar nos Estados Unidos.

Benefícios

  • Plano de saúde
  • Oportunidades de crescimento profissional
  • Folgas remuneradas
  • Participação nos lucros
  • Treinamento e desenvolvimento
  • Plano odontológico
  • Recursos de bem-estar
  • Plano 401(k)
  • Salário competitivo
  • Plano de visão
  • Opções flexíveis de trabalho em casa

Vagas relacionadas

Franciscan Health

Analista de codificação ambulatorial

Franciscan Health
Patrocinador de visto H1BCuidados de saúdeSeguro-saúdeSem fins lucrativos
USEstados UnidosHíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsAnalista

Revisa a documentação de profissionais ambulatoriais e a codificação CPT para verificar a precisão e a conformidade com as regras de faturamento. Compartilha resultados de auditoria, relatórios e orientações de codificação com os médicos da Franciscan Health.

Abrir
CVS Health

Analista coordenador de divulgação sobre qualidade em saúde na CVS Health (híbrido, EUA)

CVS Health
Cuidados de saúdeSeguro-saúdeVarejo
USEstados Unidos
$ 21 – $ 49 / hora
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsAnalista

Apoie o trabalho de qualidade e saúde populacional da Aetna Better Health of Louisiana por meio do contato com membros, da análise de desempenho e da educação. Ajude a melhorar a qualidade do atendimento, os resultados HEDIS e os desfechos de saúde dos membros.

Abrir