LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Karyawan
B2BB2CPerbankan
Arundel Bank melayani individu, keluarga, dan pelaku usaha di seluruh Maryland Tengah dengan layanan perbankan pribadi dan komersial. Layanannya mencakup rekening giro dan tabungan, sertifikat deposito dan IRA, pinjaman pribadi, hipotek, pembiayaan komersial, serta perangkat pengelolaan kas. Didirikan pada 1906, bank yang berfokus pada komunitas ini memadukan pengambilan keputusan lokal dan dukungan nasabah yang tanggap dengan layanan perbankan seluler dan daring, serta membangun hubungan jangka panjang di bawah kepemimpinan lokal.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Analis Senior BSA/AML

Pimpin pemantauan dan investigasi BSA/AML di Arundel Bank, termasuk pelaporan aktivitas mencurigakan dan transaksi mata uang. Dukung kepatuhan regulasi, penilaian risiko, dan tinjauan sanksi dalam peran hybrid di Maryland.

USAmerika SerikatMDMaryland
$75.000 – $105.000 / tahun
HibridaPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisAnalis

Deskripsi

  • Kelola sistem pemantauan BSA/AML otomatis Bank, termasuk peninjauan peringatan dan kasus, investigasi, dokumentasi, eskalasi, serta pelaporan regulasi.
  • Perkuat kontrol pemantauan melalui validasi data, rekonsiliasi antarmuka, peninjauan skenario dan parameter, pengujian, rekomendasi penyetelan, serta dokumentasi perubahan.
  • Selidiki peringatan kompleks, rujukan, hubungan nasabah, dan pola transaksi untuk mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan, paparan sanksi, atau aktivitas mencurigakan lainnya.
  • Siapkan SAR beserta narasi pendukung, rekomendasikan keputusan pengajuan, tinjau aktivitas berkelanjutan, serta validasi dan ajukan CTR dan pengecualian tepat waktu.
  • Lakukan uji tuntas nasabah dan uji tuntas yang ditingkatkan untuk hubungan dan aktivitas berisiko sedang hingga tinggi.
  • Teliti potensi kecocokan OFAC dan sanksi, dokumentasikan keputusan, serta segera eskalasikan kemungkinan kecocokan sebenarnya atau aktivitas terlarang.
  • Berikan saran, pelatihan, dan bimbingan kepada rekan kerja mengenai BSA/AML.
  • Berkontribusi pada penilaian risiko, audit, pengujian independen, pemeriksaan regulasi, pelaporan kepada manajemen dan Dewan Direksi, serta tindakan korektif.

Persyaratan

  • Memiliki pengalaman tiga hingga lima tahun dalam kepatuhan BSA/AML/OFAC atau kejahatan keuangan di lembaga keuangan.
  • Berpengalaman menyelidiki peringatan dan kasus kompleks serta menyiapkan SAR dan CTR.
  • Memahami persyaratan BSA/AML/CFT, CIP, uji tuntas nasabah, kepemilikan manfaat, dan OFAC.
  • Menggunakan perangkat lunak BSA/AML dan sistem pemantauan transaksi otomatis, seperti Nasdaq Verafin atau Abrigo BAM.
  • Menunjukkan kemampuan investigasi, analitis, organisasi, dan komunikasi yang kuat.
  • Memiliki perhatian tinggi terhadap detail dan pertimbangan yang baik saat menjaga kerahasiaan informasi.
  • Memiliki sertifikasi BSA/AML atau mampu memperolehnya dalam jangka waktu yang ditentukan manajemen.
  • Sertifikasi CAMS, CAFP, atau yang setara diutamakan.
  • Memiliki ijazah GED.
  • Gelar associate atau sarjana di bidang terkait diutamakan.
  • Memiliki izin kerja yang sah di Amerika Serikat.

Tunjangan

  • Asuransi kesehatan
  • Peluang pengembangan karier
  • Cuti berbayar
  • Bagi hasil keuntungan
  • Pelatihan dan pengembangan
  • Asuransi penglihatan
  • Sumber daya kebugaran
  • 401(k)
  • Gaji kompetitif
  • Asuransi gigi
  • Pilihan kerja dari rumah yang fleksibel

Lowongan Terkait