LogoFresh Jobs Ahead
Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 الموظفون
B2BB2Cالخدمات المصرفية
يقدّم Arundel Bank خدمات مصرفية شخصية وتجارية للأفراد والعائلات والشركات في أنحاء وسط ماريلاند. تشمل خدماته الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وشهادات الإيداع وحسابات التقاعد الفردية، والقروض الشخصية والرهون العقارية والتمويل التجاري وأدوات إدارة النقد. تأسس البنك عام 1906، ويركّز على خدمة المجتمع، جامعًا بين اتخاذ القرارات محليًا ودعم العملاء السريع والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، مع بناء علاقات طويلة الأمد تحت قيادة محلية.
LinkedIn
وظائف الشركة

محلل أول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قيادة أعمال الرصد والتحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بنك أرونديل، بما يشمل الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عن معاملات العملات. دعم الامتثال التنظيمي وتقييم المخاطر ومراجعات العقوبات ضمن وظيفة هجينة في ماريلاند.

USالولايات المتحدةMDماريلاند
‏75,000 US$ – ‏105,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمحلل

الوصف

  • إدارة نظام البنك الآلي لرصد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف على مراجعة التنبيهات والحالات والتحقيقات والتوثيق والتصعيد والإبلاغ التنظيمي.
  • تعزيز ضوابط الرصد من خلال التحقق من البيانات، ومطابقة الواجهات، ومراجعة السيناريوهات والمعايير، والاختبار، وتوصيات الضبط، وتوثيق التغييرات.
  • التحقيق في التنبيهات والإحالات وعلاقات العملاء وأنماط المعاملات المعقدة للكشف عن جرائم مالية محتملة أو تعرض للعقوبات أو أي نشاط مشبوه آخر.
  • إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة والسرديات الداعمة، والتوصية بقرارات الإيداع، ومراجعة الأنشطة المستمرة، والتحقق من تقارير معاملات العملات والإعفاءات وتقديمها في الموعد.
  • إجراء العناية الواجبة بالعملاء والعناية المعززة للعلاقات والأنشطة متوسطة المخاطر وعالية المخاطر.
  • البحث عن التطابقات المحتملة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والعقوبات، وتوثيق القرارات، والتصعيد الفوري للتطابقات الحقيقية المحتملة أو الأنشطة المحظورة.
  • تقديم المشورة والتدريب والتوجيه للزملاء بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المساهمة في تقييمات المخاطر والتدقيق والاختبارات المستقلة والفحوص التنظيمية وتقارير الإدارة ومجلس الإدارة والإجراءات التصحيحية.

المتطلبات

  • خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات أو الجرائم المالية في مؤسسة مالية.
  • خبرة في التحقيق في التنبيهات والحالات المعقدة وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير معاملات العملات.
  • معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرنامج تحديد هوية العملاء، والعناية الواجبة بالعملاء، والملكية المستفيدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
  • استخدام برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة رصد المعاملات الآلية، مثل Nasdaq Verafin أو Abrigo BAM.
  • إظهار مهارات قوية في التحقيق والتحليل والتنظيم والتواصل.
  • التحلي باهتمام دقيق بالتفاصيل وحسن التقدير مع حماية المعلومات السرية.
  • حيازة شهادة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو القدرة على الحصول عليها خلال المهلة التي تحددها الإدارة.
  • تُفضّل شهادة CAMS أو CAFP أو شهادة مماثلة.
  • حيازة شهادة تطوير التعليم العام (GED).
  • تُفضّل شهادة جامعية من كلية مجتمع أو درجة بكالوريوس في مجال ذي صلة.
  • الحصول على تصريح قانوني للعمل في الولايات المتحدة.

المزايا

  • تأمين صحي
  • فرص للتقدم الوظيفي
  • إجازة مدفوعة الأجر
  • تقاسم الأرباح
  • التدريب والتطوير
  • تأمين للرؤية
  • موارد للعافية
  • خطة 401(k)
  • راتب تنافسي
  • تأمين للأسنان
  • خيارات مرنة للعمل من المنزل

وظائف ذات صلة

Solventum

محلل تصنيف الاستيراد والتصدير

Solventum
الاستشاراتالخدمات اللوجستيةالرعاية الصحية
USالولايات المتحدةCAكاليفورنياCTكونيتيكتIAآيواMDماريلاندMIميشيغانMNمينيسوتاMOميزوريNEنبراسكاNJنيوجيرسيPAبنسلفانياSDداكوتا الجنوبيةTXتكساسUTيوتاWIويسكونسن
‏83,600 US$ – ‏114,950 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمحلل

إدارة بيانات تصنيف التعرفات الجمركية ومتابعة اللوائح الجمركية والسياسات التجارية في سولفنتوم. تدريب الفرق الداخلية، ودعم الوسطاء الجمركيين، وتحسين الامتثال والعمليات التجارية.

فتح
Rolls-Royce

محلل تكاليف المنتجات العالمية للدفاع

Rolls-Royce
جهة راعية لتأشيرة H1Bالتصنيعالدفاعالطيران والفضاء
USالولايات المتحدة
‏68,255 US$ – ‏110,915 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمحلل
Python

حسّن بيانات تكاليف محركات الدفاع وتقاريرها وتوقعاتها لدى رولز رويس. ادعم البرامج العالمية وفرق سلسلة التوريد والمالية في اتخاذ قرارات تكلفة المنتجات.

فتح
Bluesight

محلل الإنفاق، وفورات صيدليات المستشفيات

Bluesight
51 – 200 الموظفون
الاستشاراتالتصنيعالخدمات اللوجستية
USالولايات المتحدة
‏65,000 US$ – ‏75,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمحلل

ساهم في مساعدة المستشفيات على استرداد وفورات الصيدليات عبر منصة CostCheck من Bluesight. أدر تواصل العملاء، وتابع الأداء، وتعاون على التحسينات عبر أنظمة الرعاية الصحية.

فتح
Franciscan Health

محلل ترميز خدمات العيادات الخارجية

Franciscan Health
جهة راعية لتأشيرة H1Bالتأمين الصحيالرعاية الصحيةغير ربحي
USالولايات المتحدةهجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمحلل

مراجعة وثائق مقدمي الخدمات في العيادات الخارجية ورموز CPT للتحقق من الدقة والامتثال لمتطلبات الفوترة. مشاركة نتائج التدقيق والتقارير وإرشادات الترميز مع أطباء فرانسيسكان هيلث.

فتح
CrowdStrike

محلل أول، الأمن السيبراني Falcon Complete

CrowdStrike
5,001 – 10,000 الموظفون
جهة راعية لتأشيرة H1BSaaSالأمن السيبرانيالذكاء الاصطناعي
USالولايات المتحدة
‏85,000 US$ – ‏120,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمحلل
LinuxPythonالسحابة

التحقيق في التهديدات الأمنية والاستجابة لها ضمن مركز عمليات الأمن الافتراضي لدى CrowdStrike. معالجة الحوادث في بيئات نقاط النهاية والهوية والبريد الإلكتروني والسحابة.

فتح