Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Employés
B2BB2CServices bancaires
Arundel Bank propose des services bancaires aux particuliers et aux entreprises dans le centre du Maryland. Son offre comprend des comptes courants et d’épargne, des certificats de dépôt et des comptes IRA, des prêts personnels, des prêts immobiliers, des financements commerciaux et des outils de gestion de trésorerie. Fondée en 1906, cette banque ancrée dans la communauté associe des décisions prises localement et un service client réactif à des services bancaires mobiles et en ligne, et noue des relations durables sous une direction locale.

Analyste senior BSA/AML

Pilote la surveillance et les enquêtes BSA/AML chez Arundel Bank, notamment les déclarations d’activités suspectes et de transactions en espèces. Contribue à la conformité réglementaire, aux évaluations des risques et aux contrôles des sanctions dans le cadre d’un poste hybride au Maryland.

Description

  • Administre le système automatisé de surveillance BSA/AML de la banque et supervise l’examen des alertes et des dossiers, les enquêtes, la documentation, les escalades et les déclarations réglementaires.
  • Renforce les contrôles de surveillance grâce à la validation des données, au rapprochement des interfaces, à l’examen des scénarios et des paramètres, aux tests, aux recommandations d’ajustement et à la documentation des modifications.
  • Enquête sur des alertes complexes, des signalements, des relations clients et des schémas de transactions afin de détecter d’éventuels crimes financiers, une exposition aux sanctions ou d’autres activités suspectes.
  • Prépare les déclarations d’activités suspectes (SAR) et les récits justificatifs, recommande les décisions de dépôt, examine la poursuite des activités et valide et dépose dans les délais les déclarations de transactions en espèces (CTR) et les exemptions.
  • Effectue les vérifications diligentes des clients et les vérifications renforcées pour les relations et activités présentant un risque modéré ou élevé.
  • Examine les correspondances potentielles avec l’OFAC et les listes de sanctions, consigne les décisions et signale rapidement les correspondances potentiellement réelles ou les activités interdites.
  • Conseil, forme et accompagne ses collègues sur les questions BSA/AML.
  • Contribue aux évaluations des risques, aux audits, aux tests indépendants, aux examens réglementaires, aux rapports destinés à la direction et au conseil d’administration, ainsi qu’aux mesures correctives.

Exigences

  • Justifie de trois à cinq ans d’expérience en conformité BSA/AML/OFAC ou en lutte contre la criminalité financière au sein d’un établissement financier.
  • A de l’expérience dans l’enquête sur des alertes et dossiers complexes et dans la préparation de SAR et de CTR.
  • Connaît les exigences BSA/AML/CFT, CIP, de vérification diligente des clients, de propriété effective et de l’OFAC.
  • Utilise des logiciels BSA/AML et des systèmes automatisés de surveillance des transactions, tels que Nasdaq Verafin ou Abrigo BAM.
  • Fait preuve de solides compétences en enquête, en analyse, en organisation et en communication.
  • Accorde une grande attention aux détails et fait preuve de discernement tout en protégeant les informations confidentielles.
  • Possède une certification BSA/AML ou peut l’obtenir dans le délai fixé par la direction.
  • Une certification CAMS, CAFP ou équivalente est un atout.
  • Possède un GED.
  • Un diplôme d’études supérieures courtes ou une licence dans un domaine connexe est un atout.
  • Est légalement autorisé à travailler aux États-Unis.

Avantages

  • Assurance maladie
  • Possibilités d’évolution professionnelle
  • Congés payés
  • Participation aux bénéfices
  • Formation et développement
  • Assurance optique
  • Ressources dédiées au bien-être
  • Plan 401(k)
  • Rémunération compétitive
  • Assurance dentaire
  • Options flexibles de télétravail

Offres similaires

Rolls-Royce

Analyste mondial des coûts produits Défense

Rolls-Royce

Améliorez les données, les rapports et les prévisions de coûts des moteurs de défense chez Rolls-Royce. Soutenez les équipes mondiales des programmes, de la chaîne d’approvisionnement et des finances dans leurs décisions sur les coûts produits.

Ouvrir
Bluesight

Analyste des dépenses, économies en pharmacie hospitalière

Bluesight

Aidez les hôpitaux à récupérer des économies en pharmacie grâce à la plateforme CostCheck de Bluesight. Gérez les relations clients, suivez les performances et collaborez aux améliorations dans différents systèmes de santé.

Ouvrir
CrowdStrike

Analyste I, cybersécurité Falcon Complete

CrowdStrike

Enquête sur les menaces de sécurité et y répond au sein du centre virtuel des opérations de sécurité de CrowdStrike. Gère des incidents touchant les environnements de terminaux, d’identité, de messagerie et du cloud.

Ouvrir
CVS Health

Analyste coordinateur de la sensibilisation à la qualité des soins chez CVS Health (hybride, États-Unis)

CVS Health

Contribuez aux activités de qualité et de santé des populations d’Aetna Better Health of Louisiana grâce à la prise de contact avec les membres, à l’analyse des performances et à la formation. Aidez à améliorer la qualité des soins, les résultats HEDIS et la santé des membres.

Ouvrir