Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Ansatte
B2BB2CBankvirksomhet
Arundel Bank tilbyr privatpersoner, familier og bedrifter i det sentrale Maryland personlig banktjenester og bedriftsbank. Tilbudet omfatter lønns- og sparekontoer, innskuddsbevis og IRA-kontoer, personlige lån, boliglån, bedriftslån og verktøy for likviditetsstyring. Banken ble grunnlagt i 1906 og har et lokalt fokus. Den kombinerer lokale beslutninger og rask kundeservice med mobil- og nettbank, og bygger langsiktige relasjoner under lokal ledelse.

Senior BSA/AML-analytiker

Led overvåking og undersøkelser innen BSA/AML hos Arundel Bank, inkludert rapportering av mistenkelig aktivitet og valutatransaksjoner. Bidra til regelverksetterlevelse, risikovurderinger og sanksjonskontroller i en hybridrolle i Maryland.

Beskrivelse

  • Administrere bankens automatiserte system for BSA/AML-overvåking og ha ansvar for gjennomgang av varsler og saker, undersøkelser, dokumentasjon, eskaleringer og regulatorisk rapportering.
  • Styrke overvåkingskontrollene gjennom datavalidering, avstemming av grensesnitt, gjennomgang av scenarioer og parametere, testing, anbefalinger om justering og dokumentasjon av endringer.
  • Undersøke komplekse varsler, henvisninger, kunderelasjoner og transaksjonsmønstre med tanke på mulig økonomisk kriminalitet, sanksjonsrisiko eller annen mistenkelig aktivitet.
  • Utarbeide SAR-rapporter og tilhørende redegjørelser, anbefale beslutninger om rapportering, gjennomgå fortsatt aktivitet samt validere og sende inn CTR-rapporter og unntak i tide.
  • Gjennomføre kundekontroll og forsterket kundekontroll for kunderelasjoner og aktiviteter med moderat eller høyere risiko.
  • Undersøke mulige treff mot OFACs sanksjonslister og andre sanksjonslister, dokumentere beslutninger og straks eskalere mulige reelle treff eller forbudt aktivitet.
  • Rådgive, lære opp og veilede kolleger i BSA/AML-spørsmål.
  • Bidra til risikovurderinger, revisjoner, uavhengig testing, regulatoriske undersøkelser, rapportering til ledelse og styre samt korrigerende tiltak.

Krav

  • Ha tre til fem års erfaring med BSA/AML/OFAC-etterlevelse eller økonomisk kriminalitet i en finansinstitusjon.
  • Ha erfaring med å undersøke komplekse varsler og saker og utarbeide SAR- og CTR-rapporter.
  • Kjenne kravene til BSA/AML/CFT, CIP, kundekontroll, reelle rettighetshavere og OFAC.
  • Kunne bruke BSA/AML-programvare og automatiserte systemer for transaksjonsovervåking, som Nasdaq Verafin eller Abrigo BAM.
  • Ha sterke ferdigheter innen undersøkelse, analyse, organisering og kommunikasjon.
  • Vise stor nøyaktighet og godt skjønn ved håndtering av konfidensiell informasjon.
  • Ha en BSA/AML-sertifisering eller kunne skaffe en innen tidsfristen ledelsen fastsetter.
  • CAMS, CAFP eller en tilsvarende sertifisering er en fordel.
  • Ha GED, amerikansk vitnemål tilsvarende videregående opplæring.
  • En fagskole- eller bachelorgrad innen et beslektet fagområde er en fordel.
  • Ha lovlig rett til å arbeide i USA.

Fordeler

  • Helseforsikring
  • Muligheter for avansement
  • Betalt fri
  • Overskuddsdeling
  • Opplæring og utvikling
  • Synsforsikring
  • Tilbud for helse og velvære
  • 401(k)-pensjonsordning
  • Konkurransedyktig lønn
  • Tannforsikring
  • Fleksible muligheter for hjemmekontor

Relaterte jobber