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Arundel Bank
Arundel Bank
51 – 200 Dipendenti
B2BB2CServizi bancari
Arundel Bank offre servizi bancari personali e commerciali a privati, famiglie e imprese del Maryland centrale. La sua offerta comprende conti correnti e di risparmio, certificati di deposito e conti IRA, prestiti personali, mutui, finanziamenti alle imprese e strumenti per la gestione della liquidità. Fondato nel 1906, questo istituto attento alla comunità combina decisioni prese localmente e un’assistenza clienti tempestiva con servizi bancari tramite app e online, costruendo rapporti duraturi sotto una leadership locale.
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Offerte dell’azienda

Analista senior BSA/AML

Coordina il monitoraggio e le indagini BSA/AML presso Arundel Bank, comprese le segnalazioni di attività sospette e di transazioni in valuta. Supporta la conformità normativa, le valutazioni dei rischi e le verifiche sulle sanzioni in un ruolo ibrido nel Maryland.

USStati UnitiMDMaryland
75.000 $ – 105.000 $ / anno
IbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseAnalista

Descrizione

  • Amministra il sistema automatizzato di monitoraggio BSA/AML della banca e supervisiona l’esame di segnalazioni e casi, le indagini, la documentazione, le escalation e le comunicazioni alle autorità di regolamentazione.
  • Rafforza i controlli di monitoraggio tramite la convalida dei dati, la riconciliazione delle interfacce, l’esame di scenari e parametri, i test, le raccomandazioni per la messa a punto e la documentazione delle modifiche.
  • Indaga su segnalazioni complesse, casi sottoposti, rapporti con i clienti e schemi di transazioni per individuare potenziali reati finanziari, esposizione a sanzioni o altre attività sospette.
  • Prepara le segnalazioni di attività sospette (SAR) e le relative motivazioni, raccomanda le decisioni di presentazione, esamina la prosecuzione delle attività e convalida e presenta tempestivamente le segnalazioni di transazioni in valuta (CTR) e le esenzioni.
  • Svolge verifiche di adeguata verifica della clientela e verifiche rafforzate per rapporti e attività a rischio moderato e alto.
  • Esamina potenziali corrispondenze con l’OFAC e con gli elenchi di sanzioni, documenta le decisioni e segnala tempestivamente possibili corrispondenze effettive o attività vietate.
  • Fornisce consulenza, formazione e affiancamento ai colleghi sulle questioni BSA/AML.
  • Contribuisce alle valutazioni dei rischi, agli audit, ai test indipendenti, alle ispezioni normative, ai resoconti per la direzione e il consiglio di amministrazione e alle azioni correttive.

Requisiti

  • Ha da tre a cinque anni di esperienza nella conformità BSA/AML/OFAC o nella lotta ai crimini finanziari presso un istituto finanziario.
  • Ha esperienza nelle indagini su segnalazioni e casi complessi e nella preparazione di SAR e CTR.
  • Conosce i requisiti BSA/AML/CFT, CIP, di adeguata verifica della clientela, di titolarità effettiva e dell’OFAC.
  • Utilizza software BSA/AML e sistemi automatizzati di monitoraggio delle transazioni, come Nasdaq Verafin o Abrigo BAM.
  • Dimostra solide capacità investigative, analitiche, organizzative e comunicative.
  • Presta particolare attenzione ai dettagli e applica un giudizio equilibrato, tutelando le informazioni riservate.
  • Possiede una certificazione BSA/AML o può conseguirla entro i termini stabiliti dalla direzione.
  • La certificazione CAMS, CAFP o equivalente costituisce un titolo preferenziale.
  • Ha un GED.
  • È preferibile una laurea breve o una laurea in un ambito correlato.
  • È legalmente autorizzato a lavorare negli Stati Uniti.

Benefit

  • Assicurazione sanitaria
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ferie retribuite
  • Partecipazione agli utili
  • Formazione e sviluppo
  • Assicurazione oculistica
  • Risorse per il benessere
  • Piano 401(k)
  • Retribuzione competitiva
  • Assicurazione dentistica
  • Opzioni flessibili di lavoro da casa

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Analista coordinatore per la sensibilizzazione sulla qualità sanitaria presso CVS Health (ibrido, Stati Uniti)

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