反洗钱运营行政助理
为美国运通英国反洗钱运营团队提供行政支持，协调合规案件处理、KYC相关账户终止、筛查请求及团队事务。 协助整理调查材料、跟踪请求，并处理会议记录和制裁筛查等工作。
描述
- 管理英国反洗钱团队邮箱，处理业务邮件和请求。
- 接收每周报告及偶尔收到的内部可疑活动报告，并整理案件材料，供反洗钱合规分析师调查。
- 处理因缺少KYC信息而提出的账户终止请求，逐级上报案件，并与英国反洗钱团队经理协调以取得高级管理层批准。
- 跟踪请求并记录每项请求的完成情况。
- 在高级领导批准后，执行与金融犯罪相关的账户终止操作。
- 按需进行制裁筛查。
- 整理团队会议纪要并发送给同事。
- 随着时间推移，可能承担调查工作，并向英国国家犯罪局报告可疑活动。
- 可能需要筛查英国各业务线的客户，识别政治公众人物、特别关注人士及制裁对象。
任职要求
- 具备良好的协作、沟通、组织和时间管理能力，并能同时处理多项任务。
- 熟练使用Microsoft Office，尤其是Excel。
- 具有运营岗位经验，例如新账户、信贷或欺诈业务。
- 内部候选人须熟悉美国运通的反洗钱及反恐融资政策和流程。
- 具有行政助理、虚拟助理或办公室管理员经验。
- 优先考虑：具有合规、风险管理及反洗钱方面的经验或背景。
- 优先考虑：基本了解AESEL和AEPSL适用的反洗钱及反恐融资法律、法规、标准和政策。
- 优先考虑：基本了解英国反洗钱制度，并能解读反洗钱和反恐融资要求，包括《2002年犯罪所得法》、相关《洗钱和恐怖主义融资条例》、JMLSG指南、《2010年反贿赂法》和《2000年反恐怖主义法》。
- 必须符合在英国为美国运通工作的资格；该职位不提供签证担保。
- 须通过背景核查，具体以适用法律法规为准。
福利待遇
- 具有竞争力的基本工资。
- 奖金激励。
- 提供财务健康和退休规划支持。
- 根据所在地提供医疗、牙科、视力、人寿保险和残障保障。
- 根据职位和业务需求，提供灵活的混合办公、现场办公或虚拟办公安排。
- 根据所在地提供慷慨的带薪育儿假。
- 根据所在地可免费使用由护士和医生提供服务的现场健康中心。
- 通过Healthy Minds项目提供免费且保密的咨询服务。
- 提供职业发展和培训机会。