Η American Express είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στους τομείς της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών και των πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες για καταναλωτές, επιχειρήσεις και εταιρείες· υπηρεσίες πληρωμών και εμπόρων· λογαριασμούς αποταμίευσης, πιστοποιητικά καταθέσεων και προσωπικά δάνεια· καθώς και προγράμματα επιβράβευσης, ταξιδιωτικά προγράμματα, εταιρικές λύσεις πληρωμών, χρηματοοικονομική εκπαίδευση, υπηρεσίες ασφάλειας και υποστήριξη μελών καρτών και εμπόρων.
Διοικητικός βοηθός λειτουργιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Παροχή διοικητικής υποστήριξης στις λειτουργίες AML της American Express στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συντονισμός υποθέσεων συμμόρφωσης, τερματισμών λογαριασμών σχετικών με KYC, αιτημάτων ελέγχου και διοικητικών εργασιών της ομάδας.
Περιγραφή
- Διαχείριση των εισερχόμενων μηνυμάτων της ομάδας AML στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεκπεραίωση επιχειρηματικών email και αιτημάτων.
- Παραλαβή εβδομαδιαίων αναφορών και περιστασιακών εσωτερικών αναφορών ύποπτης δραστηριότητας και, στη συνέχεια, προετοιμασία φακέλων υποθέσεων προς διερεύνηση από αναλυτές συμμόρφωσης AML.
- Διεκπεραίωση αιτημάτων τερματισμού λογαριασμών όταν λείπουν πληροφορίες KYC, κλιμάκωση υποθέσεων και συντονισμός με τον διευθυντή της ομάδας AML στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εξασφάλιση έγκρισης από ανώτερα στελέχη.
- Παρακολούθηση αιτημάτων και καταγραφή της ολοκλήρωσης καθενός.
- Διεκπεραίωση τερματισμών λογαριασμών που σχετίζονται με οικονομικό έγκλημα, κατόπιν έγκρισης ανώτερου στελέχους.
- Διενέργεια ελέγχων κυρώσεων όταν χρειάζεται.
- Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συναντήσεων της ομάδας και διανομή τους στους συναδέλφους.
- Με την πάροδο του χρόνου, ο ρόλος ενδέχεται να περιλαμβάνει έρευνες και αναφορές ύποπτης δραστηριότητας προς την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος.
- Ενδέχεται να γίνεται έλεγχος πελατών του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, πρόσωπα ειδικού ενδιαφέροντος και κυρώσεις.
Απαιτήσεις
- Ισχυρές δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, καθώς και ικανότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών.
- Καλή γνώση του Microsoft Office, ιδίως του Excel.
- Εμπειρία σε περιβάλλον λειτουργιών, όπως νέοι λογαριασμοί, πιστώσεις ή απάτη.
- Για εσωτερικούς υποψηφίους, εξοικείωση με τις πολιτικές και διαδικασίες της American Express για την AML και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Εμπειρία ως διοικητικός βοηθός, εικονικός βοηθός ή υπάλληλος γραφείου.
- Επιθυμητή εμπειρία ή σχετικό υπόβαθρο στη συμμόρφωση, τη διαχείριση κινδύνων και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Επιθυμητή βασική γνώση των νόμων, κανονισμών, προτύπων και πολιτικών που σχετίζονται με την AML και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις AESEL και AEPSL.
- Επιθυμητή βασική γνώση του καθεστώτος AML του Ηνωμένου Βασιλείου και ικανότητα ερμηνείας των απαιτήσεων AML και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του 2002, των σχετικών Κανονισμών για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, των οδηγιών JMLSG, του Νόμου περί Δωροδοκίας του 2010 και του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000.
- Απαιτείται δικαίωμα εργασίας στην American Express στο Ηνωμένο Βασίλειο· δεν παρέχεται χορηγία βίζας.
- Απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση ελέγχου επαλήθευσης ιστορικού, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Παροχές
- Ανταγωνιστικός βασικός μισθός.
- Κίνητρα μπόνους.
- Υποστήριξη για οικονομική ευημερία και συνταξιοδότηση.
- Ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική κάλυψη, ασφάλιση ζωής και κάλυψη αναπηρίας, ανάλογα με την τοποθεσία.
- Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας με υβριδική, επιτόπια ή εικονική παρουσία, ανάλογα με τον ρόλο και τις επιχειρηματικές ανάγκες.
- Γενναιόδωρη γονική άδεια με αποδοχές, ανάλογα με την τοποθεσία.
- Δωρεάν πρόσβαση σε κέντρα ευεξίας στους χώρους εργασίας, με νοσηλευτές και γιατρούς, ανάλογα με την τοποθεσία.
- Δωρεάν και εμπιστευτική συμβουλευτική μέσω του προγράμματος Healthy Minds.
- Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης.