American Express to globalna firma świadcząca usługi finansowe w obszarach bankowości, finansów i płatności B2B. Jej działalność obejmuje konsumenckie, biznesowe i korporacyjne karty kredytowe; usługi płatnicze i usługi dla akceptantów; rachunki oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe i pożyczki osobiste; a także programy lojalnościowe, programy podróżne, korporacyjne rozwiązania płatnicze, edukację finansową, usługi bezpieczeństwa oraz wsparcie posiadaczy kart i akceptantów.
Asystent administracyjny ds. operacji AML
Zapewnianie wsparcia administracyjnego brytyjskim operacjom American Express w obszarze AML: koordynowanie spraw zgodności, zamykania rachunków związanych z brakami w KYC, wniosków o screening oraz zadań administracyjnych zespołu.
Opis
- Prowadzić skrzynkę pocztową brytyjskiego zespołu AML oraz obsługiwać korespondencję biznesową i wnioski.
- Otrzymywać cotygodniowe raporty i sporadyczne wewnętrzne zgłoszenia podejrzanej aktywności, a następnie przygotowywać akta spraw do zbadania przez analityków AML Compliance.
- Obsługiwać wnioski o zamknięcie rachunków w przypadku braku informacji KYC, eskalować sprawy i koordynować działania z kierownikiem brytyjskiego zespołu AML w celu uzyskania zgody wyższej kadry kierowniczej.
- Śledzić wnioski i odnotowywać datę zakończenia każdego z nich.
- Zamykać rachunki związane z przestępstwami finansowymi po uzyskaniu zgody starszego rangą kierownika.
- W razie potrzeby przeprowadzać screening sankcyjny.
- Sporządzać protokoły ze spotkań zespołu i rozsyłać je współpracownikom.
- Z czasem możliwe będzie prowadzenie dochodzeń i przygotowywanie zgłoszeń podejrzanej aktywności do brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości.
- Możliwe będzie sprawdzanie klientów z Wielkiej Brytanii ze wszystkich obszarów działalności pod kątem statusu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, osób szczególnego zainteresowania i sankcji.
Wymagania
- Wysoko rozwinięte umiejętności współpracy, komunikacji, organizacji pracy i zarządzania czasem oraz umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie.
- Biegła obsługa pakietu Microsoft Office, zwłaszcza programu Excel.
- Doświadczenie w obszarze operacyjnym, takim jak otwieranie rachunków, kredyty lub przeciwdziałanie oszustwom.
- W przypadku kandydatów wewnętrznych: znajomość polityk i procedur American Express dotyczących AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
- Doświadczenie na stanowisku asystenta administracyjnego, asystenta wirtualnego lub administratora biura.
- Mile widziane doświadczenie lub przygotowanie w zakresie zgodności, ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Mile widziana podstawowa znajomość przepisów prawa, regulacji, standardów i polityk dotyczących AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w AESEL i AEPSL.
- Mile widziana podstawowa znajomość brytyjskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz umiejętność interpretacji wymogów AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w tym ustawy o dochodach z przestępstwa z 2002 r., odpowiednich przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wytycznych JMLSG, ustawy antykorupcyjnej z 2010 r. oraz ustawy o terroryzmie z 2000 r.
- Kandydat musi mieć prawo do pracy w American Express w Wielkiej Brytanii; sponsorowanie wizy nie jest dostępne.
- Kandydat musi pomyślnie przejść weryfikację danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe.
- Premie motywacyjne.
- Wsparcie w zakresie dobrostanu finansowego i emerytury.
- Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne, okulistyczne, na życie i od niezdolności do pracy — zależnie od lokalizacji.
- Elastyczny tryb pracy: hybrydowy, stacjonarny lub wirtualny — zależnie od stanowiska i potrzeb firmy.
- Wysoki wymiar płatnego urlopu rodzicielskiego — zależnie od lokalizacji.
- Bezpłatny dostęp do firmowych centrów wellness, w których pracują pielęgniarki i lekarze — zależnie od lokalizacji.
- Bezpłatne, poufne konsultacje w ramach programu Healthy Minds.
- Możliwości rozwoju kariery i szkoleń.