אמריקן אקספרס היא חברת שירותים פיננסיים גלובלית הפועלת בתחומי הבנקאות, הפיננסים והתשלומים לעסקים. פעילותה כוללת כרטיסי אשראי לצרכנים, לעסקים ולחברות; שירותי תשלומים וסוחרים; חשבונות חיסכון, תעודות פיקדון והלוואות אישיות; וכן תוכניות תגמולים, תוכניות נסיעות, פתרונות תשלומים לחברות, חינוך פיננסי, שירותי אבטחה ותמיכה בחברי מועדון ובסוחרים.
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת לתפעול איסור הלבנת הון
מתן תמיכה אדמיניסטרטיבית לפעילות איסור הלבנת הון של אמריקן אקספרס בבריטניה. תיאום טיפול בתיקי ציות, סגירת חשבונות הקשורה לדרישות הכר את הלקוח, בקשות סינון ומשימות צוות.
תיאור
- ניהול תיבת הדואר הנכנס של צוות איסור הלבנת הון בבריטניה וטיפול בהודעות ובבקשות עסקיות.
- קבלת דוחות שבועיים ולעיתים דוחות פנימיים על פעילות חשודה, והכנת תיקי מקרה לבדיקת אנליסטים לציות בתחום איסור הלבנת הון.
- טיפול בבקשות לסגירת חשבונות כשחסר מידע לפי דרישות הכר את הלקוח, הסלמת מקרים ותיאום עם מנהל צוות איסור הלבנת הון בבריטניה לקבלת אישור מההנהלה הבכירה.
- מעקב אחר בקשות ותיעוד השלמתן.
- ביצוע סגירת חשבונות הקשורה לפשיעה פיננסית לאחר אישור של מנהל בכיר.
- ביצוע סינון סנקציות לפי הצורך.
- תמלול פרוטוקולים של ישיבות הצוות והפצתם לעמיתים.
- בהמשך, התפקיד עשוי לכלול חקירות והגשת דיווחים על פעילות חשודה לסוכנות הלאומית לפשיעה.
- ייתכן שיידרש סינון של לקוחות בבריטניה בכל תחומי הפעילות, לאיתור אנשים חשופים פוליטית, אנשים בעלי עניין מיוחד וסנקציות.
דרישות
- כישורי שיתוף פעולה, תקשורת, ארגון וניהול זמן חזקים, ויכולת להתמודד עם משימות רבות.
- שליטה ב-Microsoft Office, במיוחד Excel.
- ניסיון בסביבת תפעול כגון חשבונות חדשים, אשראי או הונאות.
- למועמדים פנימיים: היכרות עם מדיניות ונהלי אמריקן אקספרס בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.
- ניסיון כעוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת, עוזר/ת וירטואלי/ת או מנהל/ת משרד.
- יתרון לניסיון או לרקע בתחום הציות, הסיכונים ואיסור הלבנת הון.
- יתרון להיכרות בסיסית עם החוקים, התקנות, התקנים והמדיניות הרלוונטיים לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור ב-AESEL וב-AEPSL.
- יתרון לידע בסיסי במשטר איסור הלבנת הון בבריטניה וליכולת לפרש דרישות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, לרבות חוק הכנסות מפשיעה משנת 2002, תקנות איסור הלבנת הון ומימון טרור הרלוונטיות, הנחיות JMLSG, חוק השוחד משנת 2010 וחוק הטרור משנת 2000.
- נדרשת זכאות לעבוד באמריקן אקספרס בבריטניה; אין חסות לאשרת עבודה.
- נדרשת עמידה בבדיקת אימות רקע, בכפוף לחוקים ולתקנות החלים.
הטבות
- שכר בסיס תחרותי.
- תמריצי בונוס.
- תמיכה ברווחה פיננסית ובחיסכון לפנסיה.
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים, ראייה, ביטוח חיים ונכות, בהתאם למיקום.
- אפשרויות עבודה גמישות במתכונת היברידית, מהמשרד או מרחוק, בהתאם לתפקיד ולצורכי העסק.
- חופשת הורות בתשלום נדיבה, בהתאם למיקום.
- גישה חינם למרכזי רווחה באתר, עם צוות אחיות ורופאים, בהתאם למיקום.
- ייעוץ חינם וסודי במסגרת תוכנית Healthy Minds.
- הזדמנויות לפיתוח קריירה ולהכשרה.