American Express ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Bankwesen, Finanzwesen und B2B-Zahlungen. Das Unternehmen bietet Kreditkarten für Privatkunden, Unternehmen und Konzerne, Zahlungs- und Händlerdienstleistungen, Sparkonten, Festgelder und Privatkredite sowie Prämienprogramme, Reiseprogramme, Lösungen für Unternehmenszahlungen, Finanzbildung, Sicherheitsdienstleistungen und Unterstützung für Karteninhaber und Händler an.
Administrative Assistenz AML Operations
Administrative Unterstützung für die AML-Abläufe von American Express in Großbritannien: Koordination von Compliance-Fällen, KYC-bedingten Kontokündigungen, Screening-Anfragen und Teamverwaltung.
Beschreibung
- Verwaltung des Posteingangs des britischen AML-Teams sowie Bearbeitung geschäftlicher E-Mails und Anfragen.
- Entgegennahme wöchentlicher Berichte und gelegentlicher interner Verdachtsmeldungen sowie Vorbereitung von Fallakten für die Untersuchung durch AML-Compliance-Analysten.
- Bearbeitung von Anfragen zur Kontokündigung, wenn KYC-Angaben fehlen; Eskalation von Fällen und Abstimmung mit der Leitung des britischen AML-Teams, um die Genehmigung der Geschäftsleitung einzuholen.
- Nachverfolgung von Anfragen und Dokumentation ihres Abschlusses.
- Durchführung von Kontokündigungen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität nach Genehmigung durch eine Führungskraft.
- Durchführung von Sanktionsprüfungen nach Bedarf.
- Anfertigung von Protokollen für Teambesprechungen und deren Verteilung an Kollegen.
- Im Laufe der Zeit können Untersuchungen und Meldungen verdächtiger Aktivitäten an die britische National Crime Agency hinzukommen.
- Möglicherweise Überprüfung britischer Kunden aus allen Geschäftsbereichen auf politisch exponierte Personen, Personen mit besonderem Interesse und Sanktionen.
Anforderungen
- Ausgeprägte Fähigkeiten in Zusammenarbeit, Kommunikation, Organisation und Zeitmanagement sowie die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten.
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel.
- Berufserfahrung in einem operativen Bereich, etwa bei Kontoeröffnungen, im Kreditwesen oder in der Betrugsbekämpfung.
- Für interne Bewerber: Vertrautheit mit den AML- und Richtlinien zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie den entsprechenden Verfahren von American Express.
- Berufserfahrung als administrative Assistenz, virtuelle Assistenz oder Büroadministrator.
- Von Vorteil: Erfahrung oder Kenntnisse in den Bereichen Compliance, Risiko und Geldwäschebekämpfung.
- Von Vorteil: Grundkenntnisse der für AML und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung bei AESEL und AEPSL geltenden Gesetze, Vorschriften, Standards und Richtlinien.
- Von Vorteil: Grundkenntnisse des britischen Geldwäsche-Regelwerks und die Fähigkeit, Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszulegen, darunter den Proceeds of Crime Act 2002, einschlägige Vorschriften zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die JMLSG-Leitlinien, den Bribery Act 2010 und den Terrorism Act 2000.
- Berechtigung, für American Express im Vereinigten Königreich zu arbeiten; eine Unterstützung bei der Beantragung eines Visums ist nicht verfügbar.
- Erfolgreiches Bestehen einer Hintergrundüberprüfung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähiges Grundgehalt.
- Bonuszahlungen.
- Unterstützung bei finanzieller Vorsorge und Altersvorsorge.
- Kranken-, Zahn-, Seh-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung, abhängig vom Standort.
- Flexible hybride, standortgebundene oder virtuelle Arbeitsmodelle, abhängig von der Rolle und den geschäftlichen Anforderungen.
- Großzügiger bezahlter Elternurlaub, abhängig vom Standort.
- Kostenloser Zugang zu Wellnesszentren am Standort, die von Pflegekräften und Ärzten betreut werden, abhängig vom Standort.
- Kostenlose, vertrauliche Beratung über das Programm Healthy Minds.
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Weiterbildung.