American Express on ülemaailmne finantsteenuste ettevõte, mis tegutseb panganduse, rahastamise ja ettevõtetevaheliste maksete valdkonnas. Selle tegevus hõlmab tarbijatele, ettevõtetele ja suurettevõtetele mõeldud krediitkaarte, makse- ja kaupmeheteenuseid, hoiukontosid, tähtajalisi hoiuseid ja eraisikulaene ning preemia- ja reisiprogramme, ettevõtete makselahendusi, finantskirjaoskuse edendamist, turvateenuseid ning kaardiomanike ja kaupmeeste tugiteenuseid.
AML-i haldusassistent
Pakud haldustuge American Expressi Ühendkuningriigi AML-tegevusele. Koordineerid vastavusjuhtumite käsitlemist, KYC-andmetega seotud kontode sulgemist, taustakontrolli päringuid ja meeskonna asjaajamist.
Kirjeldus
- Haldad Ühendkuningriigi AML-meeskonna postkasti ning tegeled tööalaste e-kirjade ja päringutega.
- Võtad vastu iganädalasi aruandeid ja aeg-ajalt sisemisi kahtlase tegevuse teateid ning valmistad juhtumimaterjalid ette AML-vastavusanalüütikute uurimiseks.
- Töötled kontode sulgemise taotlusi, kui KYC-teave puudub. Eskaleerid juhtumid ja koordineerid Ühendkuningriigi AML-meeskonna juhiga kõrgema juhtkonna heakskiidu saamist.
- Jälgid taotlusi ja märgid üles, millal igaüks neist on täidetud.
- Sulged pärast kõrgema juhi heakskiitu finantskuritegevusega seotud kontosid.
- Teed vajaduse korral sanktsioonikontrolle.
- Paned meeskonna koosolekute protokollid kirja ja jagad neid kolleegidega.
- Aja jooksul võid osaleda uurimistes ja esitada kahtlase tegevuse teateid National Crime Agencyle.
- Võid kontrollida Ühendkuningriigi kliente kõigis ärivaldkondades poliitiliselt mõjuvõimsate isikute, erilise huvi all olevate isikute ja sanktsioonide suhtes.
Nõuded
- Tugev koostöö- ja suhtlemisoskus, hea organiseerimis- ja ajaplaneerimisoskus ning suutlikkus täita mitut ülesannet.
- Microsoft Office’i, eriti Exceli, hea valdamine.
- Töökogemus operatiivses valdkonnas, näiteks uute kontode, krediidi või pettuste alal.
- American Expressi ettevõttesisestelt kandidaatidelt eeldatakse AML-i ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete ning protseduuride tundmist.
- Töökogemus haldusassistendi, virtuaalassistendi või kontorihaldurina.
- Eeliseks on kogemus või taust vastavusnõuete, riskijuhtimise ja rahapesu tõkestamise valdkonnas.
- Eeliseks on AESEL-i ja AEPSL-i suhtes asjakohaste AML-i ning terrorismi rahastamise tõkestamise seaduste, määruste, standardite ja põhimõtete algteadmised.
- Eeliseks on Ühendkuningriigi rahapesu tõkestamise korra algteadmised ning oskus tõlgendada AML-i ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid, sealhulgas 2002. aasta kuritegelikul teel saadud tulu seadust, asjakohaseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise määrusi, JMLSG juhiseid, 2010. aasta altkäemaksuseadust ja 2000. aasta terrorismiseadust.
- Kandidaadil peab olema õigus töötada American Expressis Ühendkuningriigis. Viisatoetust ei pakuta.
- Kandidaat peab läbima taustakontrolli kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega.
Hüved
- Konkurentsivõimeline põhipalk.
- Lisatasud tulemustasude näol.
- Tugi rahalise heaolu ja pensionipõlve kindlustamiseks.
- Ravi-, hamba-, nägemis-, elu- ja töövõimetuskindlustus olenevalt asukohast.
- Paindlik hübriid-, kontori- või kaugtöökorraldus olenevalt ametikohast ja ärivajadustest.
- Rohke tasustatud vanemapuhkus olenevalt asukohast.
- Tasuta pääs kohapealsetesse heaolukeskustesse, kus töötavad õed ja arstid, olenevalt asukohast.
- Tasuta ja konfidentsiaalne nõustamine programmi Healthy Minds kaudu.
- Karjääriarengu ja koolituse võimalused.