American Express เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานครอบคลุมธุรกิจธนาคาร การเงิน และการชำระเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยบัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ และองค์กร บริการชำระเงินและบริการสำหรับร้านค้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ใบรับฝากเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงโปรแกรมสะสมรางวัล โปรแกรมการเดินทาง โซลูชันการชำระเงินสำหรับองค์กร การให้ความรู้ทางการเงิน บริการรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนสมาชิกบัตรและร้านค้า
ผู้ช่วยธุรการฝ่ายปฏิบัติการ AML
สนับสนุนงานธุรการให้ฝ่ายปฏิบัติการ AML ของ American Express ในสหราชอาณาจักร โดยประสานงานกรณีด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การยุติบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ KYC คำขอตรวจคัดกรอง และงานธุรการของทีม
รายละเอียด
- ดูแลกล่องจดหมายของทีม AML ในสหราชอาณาจักร รวมถึงจัดการอีเมลและคำขอทางธุรกิจ
- รับรายงานประจำสัปดาห์และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยภายในเป็นครั้งคราว จากนั้นจัดเตรียมแฟ้มคดีให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ตรวจสอบ
- ดำเนินการตามคำขอยุติบัญชีเมื่อข้อมูล KYC ไม่ครบถ้วน ยกระดับกรณีที่จำเป็น และประสานงานกับผู้จัดการทีม AML ในสหราชอาณาจักรเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
- ติดตามคำขอและบันทึกวันที่ดำเนินการแต่ละรายการเสร็จสิ้น
- ดำเนินการยุติบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินหลังได้รับอนุมัติจากผู้นำระดับสูง
- ดำเนินการตรวจคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรตามความจำเป็น
- ถอดความและจัดทำรายงานการประชุมทีม แล้วส่งให้เพื่อนร่วมงาน
- เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น อาจรับผิดชอบการสืบสวนและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ
- อาจตรวจคัดกรองลูกค้าในสหราชอาณาจักรจากทุกสายธุรกิจ เพื่อค้นหาบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง บุคคลที่มีความสนใจเป็นพิเศษ และผู้ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร
คุณสมบัติ
- มีทักษะการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร การจัดการงาน และการบริหารเวลาเป็นอย่างดี พร้อมรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
- ใช้ Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะ Excel
- มีประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ เช่น การเปิดบัญชีใหม่ งานสินเชื่อ หรือการป้องกันการฉ้อโกง
- สำหรับผู้สมัครภายในองค์กร คุ้นเคยกับนโยบายและขั้นตอน AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ American Express
- มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยธุรการ ผู้ช่วยเสมือน หรือเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์หรือพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการฟอกเงิน
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ AESEL และ AEPSL
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันการฟอกเงินของสหราชอาณาจักร และสามารถตีความข้อกำหนดด้าน AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงกฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แนวทาง JMLSG กฎหมาย Bribery Act 2010 และกฎหมาย Terrorism Act 2000
- ต้องมีสิทธิ์ทำงานให้ American Express ในสหราชอาณาจักร และไม่มีการสนับสนุนวีซ่า
- ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- เงินเดือนพื้นฐานที่แข่งขันได้
- เงินจูงใจในรูปแบบโบนัส
- การสนับสนุนด้านสุขภาพทางการเงินและการเกษียณอายุ
- ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม สายตา ประกันชีวิต และทุพพลภาพ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่
- รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ทั้งแบบไฮบริด เข้าออฟฟิศ หรือทางไกล โดยขึ้นอยู่กับบทบาทและความต้องการทางธุรกิจ
- วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างในจำนวนที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานที่
- ใช้บริการศูนย์สุขภาพในสำนักงานได้ฟรี ซึ่งมีพยาบาลและแพทย์ประจำ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่
- รับคำปรึกษาเป็นความลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านโครงการ Healthy Minds
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม