American Express is een wereldwijd actief financieel dienstverleningsbedrijf op het gebied van bankieren, financiën en B2B-betalingen. Het bedrijf biedt creditcards voor consumenten, bedrijven en zakelijke klanten, betaal- en merchantdiensten, spaarrekeningen, termijndeposito's en persoonlijke leningen, evenals loyaliteitsprogramma's, reisprogramma's, zakelijke betaaloplossingen, financiële educatie, beveiligingsdiensten en ondersteuning voor kaarthouders en merchants.
Administratief assistent AML Operations
Administratieve ondersteuning van de AML-activiteiten van American Express in het VK, met coördinatie van compliancezaken, KYC-gerelateerde rekeningbeëindigingen, screeningsverzoeken en teamadministratie.
Beschrijving
- De inbox van het Britse AML-team beheren en zakelijke e-mails en verzoeken afhandelen.
- Wekelijkse rapporten en af en toe interne meldingen van verdachte activiteiten ontvangen en zaakdossiers voorbereiden voor onderzoek door AML-complianceanalisten.
- Verzoeken verwerken om rekeningen te beëindigen wanneer KYC-informatie ontbreekt, zaken escaleren en afstemmen met de manager van het Britse AML-team om goedkeuring van het senior management te verkrijgen.
- Verzoeken volgen en vastleggen wanneer ze zijn afgerond.
- Rekeningen beëindigen in verband met financiële criminaliteit nadat een senior leidinggevende daarvoor goedkeuring heeft gegeven.
- Sanctiescreening uitvoeren wanneer dat nodig is.
- Notulen van teamvergaderingen uitwerken en met collega's delen.
- Op termijn kunnen onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan de Britse National Crime Agency deel gaan uitmaken van de functie.
- Mogelijk Britse klanten uit alle bedrijfsonderdelen screenen op politiek prominente personen, personen met een speciaal belang en sancties.
Vereisten
- Sterke vaardigheden op het gebied van samenwerking, communicatie, organisatie en timemanagement, en het vermogen meerdere taken tegelijk uit te voeren.
- Goede kennis van Microsoft Office, met name Excel.
- Ervaring in een operationele functie, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe rekeningen, kredietverlening of fraude.
- Voor interne kandidaten: bekendheid met het AML- en terrorismefinancieringsbeleid en de procedures van American Express.
- Ervaring als administratief assistent, virtueel assistent of officemanager.
- Pré: ervaring of achtergrond in compliance, risico en witwasbestrijding.
- Pré: basiskennis van wetten, regelgeving, normen en beleid die relevant zijn voor AML en terrorismefinanciering bij AESEL en AEPSL.
- Pré: basiskennis van het Britse AML-stelsel en het vermogen vereisten voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering uit te leggen, waaronder de Proceeds of Crime Act 2002, relevante regelgeving voor witwassen en terrorismefinanciering, de JMLSG-richtlijnen, de Bribery Act 2010 en de Terrorism Act 2000.
- Moet in het VK mogen werken voor American Express; visumsponsoring is niet beschikbaar.
- Moet een achtergrondcontrole doorstaan, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
Voordelen
- Een concurrerend basissalaris.
- Bonusregelingen.
- Ondersteuning voor financiële gezondheid en pensioenopbouw.
- Medische, tandheelkundige, oogzorg-, levens- en arbeidsongeschiktheidsdekking, afhankelijk van de locatie.
- Flexibele hybride, op locatie of virtuele werkregelingen, afhankelijk van de functie en de bedrijfsbehoeften.
- Ruim betaald ouderschapsverlof, afhankelijk van de locatie.
- Gratis toegang tot wellnesscentra op locatie, met verpleegkundigen en artsen, afhankelijk van de locatie.
- Gratis, vertrouwelijke begeleiding via het Healthy Minds-programma.
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en training.