American Express — глобальна компанія у сфері фінансових послуг, що працює у банківській галузі, фінансах і B2B-платежах. Її діяльність охоплює споживчі, бізнесові та корпоративні кредитні картки; платіжні й торговельні сервіси; ощадні рахунки, депозитні сертифікати та персональні кредити; а також програми винагород, туристичні програми, корпоративні платіжні рішення, фінансову освіту, послуги безпеки й підтримку власників карток і торговельних підприємств.
Адміністративний асистент з операційної роботи AML
Надавати адміністративну підтримку операціям American Express у Великій Британії у сфері AML: координувати роботу з комплаєнс-кейсами, припинення обслуговування рахунків через питання KYC, запити на скринінг і адміністративні завдання команди.
Опис
- Керувати поштовою скринькою британської команди AML та опрацьовувати ділові листи й запити.
- Отримувати щотижневі звіти й періодичні внутрішні повідомлення про підозрілу активність, а потім готувати матеріали кейсів для розслідування аналітиками AML Compliance.
- Опрацьовувати запити на закриття рахунків за відсутності інформації KYC, передавати складні випадки на вищий рівень і координувати дії з керівником британської команди AML, щоб отримати схвалення вищого керівництва.
- Відстежувати запити та фіксувати, коли кожен із них виконано.
- Закривати рахунки у зв’язку з фінансовими злочинами після схвалення старшого керівника.
- За потреби проводити санкційний скринінг.
- Складати протоколи командних зустрічей і розсилати їх колегам.
- Згодом можна буде долучатися до розслідувань і підготовки повідомлень про підозрілу активність для Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії.
- Можливе проведення скринінгу клієнтів із Великої Британії в усіх напрямах бізнесу на предмет статусу політично значущих осіб, осіб, що становлять особливий інтерес, і санкційних обмежень.
Вимоги
- Розвинені навички співпраці, комунікації, організації роботи й управління часом, а також здатність виконувати кілька завдань одночасно.
- Впевнене володіння Microsoft Office, особливо Excel.
- Досвід роботи в операційній сфері, наприклад із відкриттям рахунків, кредитуванням або шахрайством.
- Для внутрішніх кандидатів — знання політик і процедур American Express у сфері AML і протидії фінансуванню тероризму.
- Досвід роботи адміністративним асистентом, віртуальним асистентом або офісним адміністратором.
- Бажаний досвід або підготовка у сфері комплаєнсу, ризиків і протидії відмиванню грошей.
- Бажане базове знання законів, нормативних вимог, стандартів і політик, що стосуються AML і протидії фінансуванню тероризму в AESEL та AEPSL.
- Бажані базові знання британського режиму протидії відмиванню грошей і здатність тлумачити вимоги AML та протидії фінансуванню тероризму, зокрема Закон про доходи від злочинної діяльності 2002 року, відповідні правила щодо відмивання грошей і фінансування тероризму, рекомендації JMLSG, Закон про хабарництво 2010 року та Закон про тероризм 2000 року.
- Кандидат має мати право працювати в American Express у Великій Британії; спонсорство візи не надається.
- Необхідно успішно пройти перевірку біографічних даних відповідно до чинного законодавства й нормативних вимог.
Переваги
- Конкурентна базова зарплата.
- Бонусні виплати.
- Підтримка фінансового добробуту та пенсійного забезпечення.
- Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору, життя та від інвалідності — залежно від місця роботи.
- Гнучкий формат роботи: гібридний, офісний або віртуальний — залежно від посади й потреб бізнесу.
- Щедра оплачувана відпустка для батьків — залежно від місця роботи.
- Безкоштовний доступ до оздоровчих центрів на території офісу, де працюють медсестри й лікарі, — залежно від місця роботи.
- Безкоштовні конфіденційні консультації за програмою Healthy Minds.
- Можливості кар’єрного розвитку та навчання.