A American Express é uma empresa global de serviços financeiros que atua nos setores bancário, financeiro e de pagamentos B2B. Seus negócios incluem cartões de crédito para consumidores, empresas e corporações; serviços de pagamentos e para estabelecimentos comerciais; contas de poupança, certificados de depósito e empréstimos pessoais; além de programas de recompensas, programas de viagens, soluções de pagamentos corporativos, educação financeira, serviços de segurança e suporte a associados e estabelecimentos comerciais.
Assistente Administrativo de Operações de AML
Presta suporte administrativo às operações de AML da American Express no Reino Unido, coordenando casos de compliance, encerramentos de contas relacionados a KYC, solicitações de triagem e atividades administrativas da equipe.
Descrição
- Gerencia a caixa de entrada da equipe de AML do Reino Unido e trata de e-mails e solicitações comerciais.
- Recebe relatórios semanais e, ocasionalmente, relatórios internos de atividades suspeitas; em seguida, prepara arquivos de casos para investigação pelos analistas de compliance de AML.
- Processa solicitações de encerramento de contas quando faltam informações de KYC, encaminha os casos e coordena com o gerente da equipe de AML do Reino Unido para obter aprovação da alta administração.
- Acompanha as solicitações e registra quando cada uma é concluída.
- Realiza encerramentos de contas relacionados a crimes financeiros após a aprovação de um líder sênior.
- Faz triagem de sanções quando necessário.
- Transcreve as atas das reuniões da equipe e as distribui aos colegas.
- Com o tempo, poderá assumir investigações e fazer comunicações de atividades suspeitas à Agência Nacional contra o Crime (National Crime Agency).
- Poderá fazer a triagem de clientes do Reino Unido de todas as linhas de negócio para identificar pessoas politicamente expostas, pessoas de interesse especial e sanções.
Requisitos
- Excelentes habilidades de colaboração, comunicação, organização e gestão do tempo, com capacidade para lidar com várias tarefas.
- Domínio do Microsoft Office, especialmente Excel.
- Experiência em operações, como abertura de contas, crédito ou fraude.
- Para candidatos internos, familiaridade com as políticas e os procedimentos da American Express de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo.
- Experiência como assistente administrativo, assistente virtual ou administrador de escritório.
- Será considerado um diferencial ter experiência ou formação em compliance, riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.
- Será considerado um diferencial ter conhecimento básico das leis, regulamentações, normas e políticas pertinentes a AML e ao financiamento do terrorismo na AESEL e na AEPSL.
- Será considerado um diferencial ter conhecimento básico do regime de prevenção à lavagem de dinheiro do Reino Unido e capacidade para interpretar os requisitos de AML e de combate ao financiamento do terrorismo, incluindo a Lei de Produtos do Crime de 2002, os regulamentos pertinentes sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, as orientações da JMLSG, a Lei Antissuborno de 2010 e a Lei de Terrorismo de 2000.
- É necessário ter autorização para trabalhar para a American Express no Reino Unido; não há patrocínio de visto.
- É necessário passar por uma verificação de antecedentes, sujeita às leis e regulamentações aplicáveis.
Benefícios
- Salário-base competitivo.
- Incentivos em forma de bônus.
- Apoio ao bem-estar financeiro e à aposentadoria.
- Cobertura médica, odontológica, oftalmológica, de vida e por invalidez, dependendo da localização.
- Modalidades flexíveis de trabalho híbrido, presencial ou virtual, dependendo da função e das necessidades do negócio.
- Licença parental remunerada generosa, dependendo da localização.
- Acesso gratuito a centros de bem-estar nas instalações, com profissionais de enfermagem e médicos, dependendo da localização.
- Aconselhamento gratuito e confidencial pelo programa Healthy Minds.
- Oportunidades de desenvolvimento de carreira e treinamento.