American Express е глобална компания за финансови услуги, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и разплащанията между предприятия. Бизнесът ѝ включва потребителски, бизнес и корпоративни кредитни карти; платежни услуги и услуги за търговци; спестовни сметки, депозитни сертификати и лични заеми; както и програми за награди, туристически програми, корпоративни платежни решения, финансово образование, услуги за сигурност и поддръжка за картодържатели и търговци.
Административен асистент в AML операциите
Осигурявайте административна подкрепа на AML екипа на American Express в Обединеното кралство. Координирайте случаи по съответствие, прекратяване на сметки във връзка с KYC, проверки и екипна администрация.
Описание
- Управлявайте пощенската кутия на AML екипа в Обединеното кралство и обработвайте служебната кореспонденция и заявките.
- Получавайте седмични отчети и периодични вътрешни сигнали за подозрителна дейност, след което подготвяйте досиета по случаи за разследване от AML Compliance анализатори.
- Обработвайте заявки за прекратяване на сметки при липсваща KYC информация, ескалирайте случаите и координирайте с ръководителя на AML екипа в Обединеното кралство получаването на одобрение от висшето ръководство.
- Проследявайте заявките и записвайте кога всяка е изпълнена.
- Извършвайте прекратяване на сметки, свързани с финансови престъпления, след одобрение от висш ръководител.
- Извършвайте проверки за санкции при необходимост.
- Съставяйте протоколи от екипни срещи и ги разпространявайте сред колегите.
- С течение на времето може да поемете разследвания и докладване на подозрителна дейност до Националната агенция за борба с престъпността.
- Може да проверявате клиенти в Обединеното кралство във всички бизнес направления за политически значими лица, лица със специален интерес и санкции.
Изисквания
- Отлични умения за сътрудничество, комуникация, организация и управление на времето, както и способност за работа по няколко задачи.
- Уверено използване на Microsoft Office, особено Excel.
- Опит в оперативна среда, например при нови сметки, кредити или измами.
- За вътрешни кандидати: познаване на политиките и процедурите на American Express за AML и противодействие на финансирането на тероризма.
- Опит като административен асистент, виртуален асистент или офис администратор.
- Предимство е опит или професионален профил в областта на съответствието, риска и борбата с изпирането на пари.
- Предимство е основна осведоменост за законите, разпоредбите, стандартите и политиките, свързани с AML и противодействието на финансирането на тероризма в AESEL и AEPSL.
- Предимство са основни познания за режима на Обединеното кралство за борба с изпирането на пари и способност за тълкуване на изискванията за AML и противодействие на финансирането на тероризма, включително Proceeds of Crime Act 2002, приложимите разпоредби за изпиране на пари и финансиране на тероризма, указанията на JMLSG, Bribery Act 2010 и Terrorism Act 2000.
- Трябва да имате право да работите за American Express в Обединеното кралство; не се предлага спонсориране на виза.
- Трябва да преминете проверка на миналото в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
Придобивки
- Конкурентно основно възнаграждение.
- Бонуси за стимулиране.
- Подкрепа за финансово благополучие и пенсиониране.
- Здравно, стоматологично, зрително, животозастрахователно и застрахователно покритие при инвалидност според местоположението.
- Гъвкава хибридна, присъствена или виртуална организация на работа според ролята и бизнес нуждите.
- Щедър платен родителски отпуск според местоположението.
- Безплатен достъп до уелнес центрове на място с медицински сестри и лекари според местоположението.
- Безплатно и поверително консултиране чрез програмата Healthy Minds.
- Възможности за кариерно развитие и обучение.