American Express es una empresa global de servicios financieros que opera en los sectores bancario, financiero y de pagos B2B. Su actividad incluye tarjetas de crédito para consumidores, empresas y corporaciones; servicios de pago y para comercios; cuentas de ahorro, certificados de depósito y préstamos personales; además de programas de recompensas, programas de viajes, soluciones de pago corporativo, educación financiera, servicios de seguridad y asistencia para titulares de tarjetas y comercios.
Asistente administrativo de operaciones AML
Brinda apoyo administrativo a las operaciones AML de American Express en el Reino Unido, coordinando casos de cumplimiento, cancelaciones de cuentas relacionadas con KYC, solicitudes de screening y tareas administrativas del equipo.
Descripción
- Gestiona la bandeja de entrada del equipo AML del Reino Unido y atiende correos y solicitudes comerciales.
- Recibe informes semanales y, ocasionalmente, informes internos de actividades sospechosas; después, prepara expedientes para que los analistas de cumplimiento AML los investiguen.
- Tramita solicitudes de cancelación de cuentas cuando falta información KYC, remite los casos según corresponda y coordina con el gerente del equipo AML del Reino Unido para obtener la aprobación de la alta dirección.
- Da seguimiento a las solicitudes y registra cuándo se completa cada una.
- Lleva a cabo cancelaciones de cuentas relacionadas con delitos financieros una vez aprobadas por un alto directivo.
- Realiza controles de sanciones cuando es necesario.
- Transcribe las actas de las reuniones del equipo y las distribuye entre sus colegas.
- Con el tiempo, puede encargarse de investigaciones y de informar sobre actividades sospechosas a la Agencia Nacional contra el Crimen (National Crime Agency).
- Puede realizar controles de clientes del Reino Unido de todas las líneas de negocio para identificar personas políticamente expuestas, personas de interés especial y sanciones.
Requisitos
- Sólidas habilidades de colaboración, comunicación, organización y gestión del tiempo, y capacidad para manejar varias tareas.
- Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel.
- Experiencia en un entorno operativo, como nuevas cuentas, crédito o fraude.
- Para candidatos internos, familiaridad con las políticas y los procedimientos de American Express contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo.
- Experiencia como asistente administrativo, asistente virtual o administrador de oficina.
- Se valorará la experiencia o formación en cumplimiento, riesgos y prevención del lavado de dinero.
- Se valorará tener conocimientos básicos de las leyes, los reglamentos, las normas y las políticas pertinentes para AML y la financiación del terrorismo en AESEL y AEPSL.
- Se valorará tener conocimientos básicos del régimen contra el lavado de dinero del Reino Unido y capacidad para interpretar los requisitos de AML y financiación del terrorismo, incluida la Ley de Productos del Delito de 2002, los reglamentos pertinentes sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo, las directrices de JMLSG, la Ley contra el Soborno de 2010 y la Ley contra el Terrorismo de 2000.
- Debe tener derecho a trabajar para American Express en el Reino Unido; no se ofrece patrocinio de visado.
- Debe superar una verificación de antecedentes, conforme a las leyes y los reglamentos aplicables.
Beneficios
- Salario base competitivo.
- Incentivos mediante bonificaciones.
- Apoyo para el bienestar financiero y la jubilación.
- Cobertura médica, dental, oftalmológica, de vida y por discapacidad, según la ubicación.
- Modalidades de trabajo híbridas, presenciales o virtuales flexibles, según el puesto y las necesidades del negocio.
- Generosa licencia parental remunerada, según la ubicación.
- Acceso gratuito a centros de bienestar en las instalaciones, atendidos por personal de enfermería y médicos, según la ubicación.
- Asesoramiento gratuito y confidencial mediante el programa Healthy Minds.
- Oportunidades de desarrollo profesional y formación.